证券代码：600563 证券简称：法拉电子
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：卢慧雄 主管会计工作负责人：王清明 会计机构负责人：洪冬青
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：卢慧雄 主管会计工作负责人：王清明 会计机构负责人：洪冬青
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：厦门法拉电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：卢慧雄 主管会计工作负责人：王清明 会计机构负责人：洪冬青
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-021
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　关于子公司不再纳入合并报表范围的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）与傅翼均为上海美星电子有限公司（以下简称“上海美星”）股东，双方于近期签署《一致行动关系解除协议》，双方一致行动关系终止。公司在上海美星董事会中的席位调整为3名。因上述调整，公司不再拥有对上海美星的控制权，故其不再纳入公司合并报表范围。
　　● 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
　　● 本次事项已经公司第九届董事会2025年第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、事项概述
　　（一）上海美星不再纳入合并报表范围的说明
　　公司持有上海美星40%的股份，上海美星董事会成员共7名，其中由公司委派4名。公司是上海美星最大单一股东，持有40%的股份，第二大股东傅翼持有上海美星15%的股份，公司与傅翼签有一致行动人协议，上海美星其他45%的股份由10位个人股东持有，持股比例2.5%-12.5%不等，公司可控制的表决权超过其他个人股东持有的表决权份额。因此公司对上海美星拥有实际控制权，从而纳入公司合并报表范围。
　　现因公司收到傅翼提出解除一致行动关系的请求，经友好协商，公司与傅翼签署《一致行动关系解除协议》，双方一致行动关系终止，原《股东一致行动人协议》项下的权利义务关系终止，双方不再受原《股东一致行动人协议》中有关一致行动相关约定的约束。同时公司在上海美星董事会中的席位调整为3名，公司不再拥有对上海美星的控制权。公司持有上海美星的股份没有变化。
　　根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的规定:“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”。“投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时,应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。实质性权利,是指持有人在对相关活动进行决策时有实际能力行使的可执行权利。判断一项权利是否为实质性权利,应当综合考虑所有相关因素,包括权利持有人行使该项权利是否存在财务、价格、条款、机制、信息、运营、法律法规等方面的障碍”。
　　鉴于会计准则对合并报表的要求及公司不再拥有上海美星实质控制权的现状,公司不再将上海美星纳入合并报表范围。
　　（二）已履行的审议程序
　　2025年10月30日,公司召开第九届董事会2025年第四次会议,审议通过《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》。
　　本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东会审议。
　　二、不再纳入合并报表范围的子公司情况
　　1、公司名称：上海美星电子有限公司
　　2、成立日期：1998年05月11日
　　3、法定代表人：卢慧雄
　　4、注册资本：1128万元
　　5、注册地址：上海市徐汇区钦州北路1066号73栋二层206室
　　6、经营范围：电子变压器生产、销售。
　　7、股东情况：厦门法拉电子股份有限公司持股40%，傅翼持股15%，胡美君持股12.5%，李蓉持股5%，杨爱芬持股5%，王伟星持股5%，王雪玲持股5%，周义民持股2.5%，李云持股2.5%，王国粹持股2.5%，邵惠民持股2.5%，陈新华持股2.5%。
　　上海美星信用良好，不属于失信被执行人。
　　上海美星最近一年又一期的主要财务数据：
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　　三、对公司的影响
　　根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》中相关规定,公司不再将上海美星纳入公司合并报表范围,改为按权益法核算,该事项对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产无重大影响。公司其他业务板块与上海美星业务相对独立,该事项不会对公司其他业务的经营发展产生重大影响。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-022
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　关于变更签字会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第一次会议，并于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的公告》（公告编号：2025-005）。
　　近日，公司收到安永华明送达的《关于变更厦门法拉电子股份有限公司2025年度签字会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：
　　一、本次签字会计师变更情况
　　安永华明作为公司2025年度财务报告、内部控制审计报告的审计机构，原指派李剑光、陈基梁作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师陈基梁已辞职，为按时完成公司2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经安永华明安排，指派郑钰接替陈基梁作为签字会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为李剑光、郑钰。
　　二、本次变更人员的基本信息：
　　1．签字会计师郑钰，于2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在安永华明专职执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。郑钰自2015年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，涉及的行业包括半导体、工业产品、教育、零售等。
　　2.郑钰近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.郑钰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计、内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-020
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　第九届董事会2025年第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
　　（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届2025年第四次董事会会议的通知。
　　（三）本次董事会会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了以下决议：
　　（一）《2025年三季度报告》
　　审议并通过了《2025年三季度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议全体成员审议通过。
　　（二）《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》
　　审议并通过了《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日