证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-059
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2024年度利润分配事项
　　公司2024年年度权益分配的方案是以公司现有总股本568,319,878股剔除已回购股份21,242,637股后的547,077,241股为基数，向全体股东每10股派8.30元，共计派发现金分红总额为454,074,110.03元，不送红股，也不以公积金转增股本。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
　　2、第三期核心员工持股计划事项
　　为建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司长期、稳定发展，进一步完善公司治理结构，增强核心员工队伍的稳定性，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留核心骨干人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司长期发展目标，促进公司持续、健康和长远发展，经公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、完成董事会换届选举相关事项
　　鉴于公司第六届董事会任期届满，公司于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案选举产生了公司第七届董事会。经公司2025年8月4日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，公司第七届董事会聘任产生了公司高级管理人员。具体情况详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　安徽金禾实业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-060
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2025年10月20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2025年10月30日上午9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月三十日