证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-39
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人张同祥先生（代行董事长职责）、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：张同祥 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张同祥 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一38
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　第十届董事会第八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于2025年10月24日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生以通讯方式参加。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2025年10月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2025年第三季度报告》。
　　2.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）》。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　3.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）》。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　4.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年10月修订）》。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　5.审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范
　　性文件的规定，结合公司实际情况，除修订《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》外，本次公司还修订制度12项，新增制度5项。具体制定及修订制度如下：
　　■
　　上述新增和修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
　　6.审议通过《关于本次制度修订暂不召开股东会的议案》
　　表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
　　根据公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》和《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。公司董事会将另行发布股东会通知，提请召开股东会审议上述议案。
　　具体内容详见2025年10月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于暂不召开股东会的公告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一40
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　关于暂不召开股东会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》和《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，上述议案均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会事项安排，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。
　　特此公告
　　
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日