证券代码：688562 证券简称：航天软件
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：彭涛 主管会计工作负责人：武旭庆 会计机构负责人：张晓萍
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
　　公司负责人：彭涛 主管会计工作负责人：武旭庆 会计机构负责人：张晓萍
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：彭涛 主管会计工作负责人：武旭庆 会计机构负责人：张晓萍
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-053
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　第一届监事会第二十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：该议案旨在优化公司治理结构，以适应新的法律法规及市场环境。公司治理模式的选择，应以符合公司实际情况、保障公司及全体股东的整体利益为最高准则。在股东大会审议通过本议案并完成相关法定程序前，监事会及全体监事将继续恪尽职守，严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　上述议案内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-039）。
　　特此公告。
　　
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
　　2025年10月31日