本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　2025年前三季度，面对复杂多变的全球和行业形势，公司坚持技术创新、场景升级和全球化发展，业绩于第二季度触底后，在第三季度实现反弹。第三季度营业收入同比增长1.24%、环比增长11.68%；归母净利润环比增长超70%，扣非归母净利润环比三位数提升。
　　国内市场方面，超低温、低温、培养箱、安全柜、离心机系列产品的市场份额稳步提升（根据国内各主要招标网公开数据统计），第三季度收入基本持平同期，前三季度实现收入11.17亿元，同比降幅收窄至10.48%。海外市场方面，第三季度本地化运营体系新增法国累计覆盖18个国家，叠加产品本地化注册认证的加快，不仅驱动了低温存储业务持续发展，智慧用药、实验室解决方案等新业务增长动能正逐渐显现，前三季度实现收入6.34亿元，同比增长20.18%。
　　新产业前三季度实现中个位数增长，占收入比重进一步提升至约48%；其中，智慧用药产业积极布局泰国、越南等东南亚、中东和欧洲市场，前三季度实现双位数增长；血液技术产业持续聚焦数字化升级趋势，前三季度保持双位数增长；实验室解决方案产业的培养箱、灭菌器 、实验室耗材等产品线不断完善，在行业疲软的背景下实现个位数增长。低温存储产业受场景方案升级和全球化驱动，第三季度增长转正，前三季度降幅收窄至中个位数。
　　公司盈利能力前三季度受外部环境、新建产能爬坡和公司主动中长期战略投入等因素综合影响；第三季度随着营业收入增长、业务结构升级和产品竞争力提升，盈利能力恢复性提升。在毛利端，第三季度毛利率为46.99%，环比提升3.53个百分点；在净利端，第三季度归母净利率环比提升3.43个百分点。
　　基于行业的常态化发展和公司核心竞争力的提升，经初步测算，从年度趋势上看：收入端在2025年确认拐点；随着新建产能逐步释放和创新品类加速放量，利润端有望在2026年迎来拐点。上述内容依据目前可获得的公开信息及管理层初步测算做出，不构成公司对任何投资者或第三方的业绩承诺、盈利预测或前瞻性陈述，敬请投资者注意风险。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
　　公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-051
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于董事变动、选举职工代表董事
　　及补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）董事会于近日收到第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告。王稳夫先生因内部工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及在董事会专门委员会中的职务之外，王稳夫先生担任的公司其他职务不变。
　　经公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表“久实优选1号私募证券投资基金”，以下简称“久实投资”）提名，公司于2025年10月30日召开了第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　此外，公司董事会于近日收到第三届董事会董事刘占杰先生递交的书面辞职报告。刘占杰先生因公司治理要求原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及董事会专门委员会中的职务之外，刘占杰先生担任的公司其他职务不变。公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意刘占杰先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　刘占杰先生由于担任提名委员会委员职务，其辞任将会导致提名委员会成员低于公司规定的最低人数，因此在改选出的新的提名委员会委员就任前，刘占杰先生仍应当继续履行董事及董事会提名委员会委员的职责。
　　王稳夫先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因此王稳夫先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告披露日，王稳夫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　王稳夫先生在董事会任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨向王稳夫先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、选举职工代表董事情况
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事一名并对《公司章程》中相关条款进行修订。上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。因此，公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举刘占杰先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘占杰先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　三、补选董事候选人的情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司持股5%以上股东久实投资提名，公司于2025年10月30日召开第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附：
　　职工代表董事简历
　　刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016年获国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别于2018年和2020年获“青岛市科技进步一等奖”、2021年获“山东省科技进步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022年获“第七届山东省企业管理创新成果奖”、2023年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。
　　截至披露日，刘占杰先生持有公司股份6.20万股。刘占杰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　候选非独立董事简历
　　胡祥德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，加拿大阿尔伯塔大学金融学本科，历任海发国有资本投资运营集团资本运营中心副主任，青岛国信产融控股（集团）有限公司常务副总经理、董事。现任青岛国信产融控股（集团）有限公司总经理、董事，青岛国信发展(集团)有限责任公司资本运营中心常务副总经理。
　　截至披露日，胡祥德先生未持有公司股份。胡祥德先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-055
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　第三届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届董事会第八次会议于2025年10月30日下午2:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
　　(一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　经审议，公司董事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
　　(二)审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，因公司拟变更部分回购股份用途并注销的相关事宜，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508元变更为316,492,922元。鉴于上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案登记。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
　　(三)审议通过《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，拟制定和修订部分治理制度。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：8票，反对票：8票，弃权票：0票。
　　本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《重大交易决策制度》需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
　　(四)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　经公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表“久实优选1号私募证券投资基金”）提名，胡祥德先生被其提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事变动、选举职工代表董事及补选董事》（公告编号：2025-051）。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　1、提名胡祥德先生为公司董事候选人议案的表决情况：
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
　　(五)审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，公司董事认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2025年第三季度的经营情况。公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　公司2025年第三季度报告已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(六)审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》
　　经审议，公司董事会认为：公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议和独立董事专门会议第六次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。
　　(七)审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年11月17日召开2025年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
　　表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-054
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　第三届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届监事会第七次会议于2025年10月30日下午2:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
　　(一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　经审议，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
　　(二)审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，因公司拟变更部分回购股份用途并注销的相关事宜，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508元变更为316,492,922元。鉴于上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案登记。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
　　(三)审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　(四)审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》
　　经审议，公司监事会认为：公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事江兰已回避表决。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-052
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于开展2025年应收账款保理业务
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3,000万元无追索权应收账款保理业务。
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。
　　一、关联交易概述
　　为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3,000万元无追索权应收账款保理业务，在3,000万元总额度内根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订合同。
　　截止本公告披露日，除经公司2024年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）青岛海融汇商业保理有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.关联关系说明
　　青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
　　3.主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2025年半年度财务数据未经审计。
　　4. 履约能力分析
　　青岛海融汇商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
　　（二）上海睿海创世商业保理有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.关联关系说明
　　上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
　　3.主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2025年半年度财务数据未经审计。
　　4. 履约能力分析
　　上海睿海创世商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。
　　（二）交易金额：不超过人民币3,000万元。
　　（三）交易方式：无追索权应收账款保理。
　　（四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起6个月内有效；单笔合同不超过6个月。
　　四、关联交易的定价情况
　　公司与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展保理业务的具体每笔费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。
　　五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
　　公司本次与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务，充分发挥商业保理流程简化、迅速放款、灵活安排还款及融资额度调配等特点，对支持公司市场业务开展，有效降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、关联交易的审议程序和专项意见
　　（一）公司董事会审计委员会审议程序
　　2025年10月30日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。
　　（二）公司独立董事专门会议审议程序
　　2025年10月30日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务。
　　独立董事一致认为，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。
　　（三）公司董事会审议程序
　　2025年10月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务，关联董事已经回避表决。
　　（四）公司监事会审议程序
　　2025年10月30日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务，关联监事已经回避表决。
　　七、上网公告附件
　　（一）独立董事专门会议决议
　　（二）监事会决议
　　（三）董事会决议
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-053
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月17日 14点00分
　　召开地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一）登记时间
　　2025年11月13日至2025年11月14日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00（二）登记地点
　　山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园公司证券部
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年11月14日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：黄艳莉、刘向青
　　联系电话：0532-88935566
　　传真：0532-88936010
　　电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com
　　（二）会议费用
　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-049
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）拟将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
　　● 公司拟注销回购专用账户中的1,459,586股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508.00元变更为316,492,922.00元。
　　● 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
　　公司于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、回购股份的基本情况
　　公司于2022年2月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一次回购方案”），同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过100元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日、2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-003）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-006）。
　　截至2023年2月2日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,459,586股，占公司总股本的0.46%，回购最高价格74.48元/股，回购最低价格57.45元/股，回购均价68.30元/股，使用资金总额9,969.37万元（不含交易费用），详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-004）。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容
　　为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益，公司拟将第一次回购计划存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。
　　三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
　　本次回购股份注销后，公司总股本将由317,952,508股变更为316,492,922股，具体股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
　　本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据相关规定办理注销程序。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续。
　　四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
　　公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途后，公司将对1,459,586股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.46%。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　六、相关决策程序
　　本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-050
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2025年10月30日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
　　一、取消监事会情况
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
　　二、公司注册资本变更相关情况
　　公司拟将存放于回购专用账户中1,459,586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股本将减少1,459,586股，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508元变更为316,492,922元。
　　鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更股本和注册资本，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订，并办理工商备案登记。
　　三、《公司章程》修订情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的，同样做出相应变更，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。
　　上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其相关人员办理相应的工商变更、备案登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　四、制定和修订相关公司治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物
　　（下转B132版）