本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：2025年3月14日，上海哈茂、杨磊与孙继胜签署了《上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊与孙继胜之表决权放弃协议》，约定孙继胜放弃其持有的剩余32,954,801股股份对应的表决权。2025年4月21日，上述表决权放弃安排已生效。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司的股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续有15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于18.49元/股，根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“永安转债”的赎回条款。
　　公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
　　截至2025年8月11日（赎回登记日）收市后，累计共有884,456,000元“永安转债”转换为本公司股份，累计转股数量为59,403,720股，占“永安转债”转股前公司已发行股份总额的31.67%， “永安转债”余额为人民币2,024,000元（20,240张），占可转债发行总额的0.23%。
　　本次赎回兑付总金额为人民币2,052,944.98元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至280,760,572股。
　　“永安转债”自2025年8月12日摘牌。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：永安行科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨磊 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：永安行科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：杨磊 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：永安行科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨磊 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-127
　　永安行科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月11日（星期二）10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间和形式
　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长杨磊先生、总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士、独立董事江冰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http:// roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0519-81282003
　　邮箱：eversafe@ibike668.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-123
　　永安行科技股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日13:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二）审议并通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。此外，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及制订、修订、废止公司部分治理制度的公告（2025-125）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议并通过了《关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟制订、修订、废止部分治理制度。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及制订、修订、废止公司部分治理制度的公告（2025-125）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议并通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　董事会同意召开公司2025年第四次临时股东会，股东会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知（2025-126）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-126
　　永安行科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月18日 14点30分
　　召开地点：常州市新北区汉江路399号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月18日
　　至2025年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席股东会的登记方式及委托他人出席股东会的有关要求
　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书，法人股东账户和代理人身份证。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
　　4、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　（二）登记时间：2025年11月18日（9:00-11:30，13:30-14:30）
　　（三）登记地点：常州市新北区汉江路399号
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）联系方式：
　　联系人：徐晓霞
　　联系电话：0519-81282003
　　传真号码：0519-81186701
　　联系地址：常州市新北区汉江路399号
　　邮政编码：213022
　　（三）出席现场会议的股东或代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理。
　　特此公告。
　　永安行科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　永安行科技股份有限公司：

　　证券代码：603776 证券简称：永安行
　　（下转B108版）