及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订重述。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：
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　　根据以上修订重述《公司章程》。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订重述《公司章程》事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　三、修订、新增部分公司治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订、新增部分公司治理制度，具体情况如下：
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　　上述部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
　　2025年10月31日