本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：陈素洁 会计机构负责人：舒明先
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：陈素洁 会计机构负责人：舒明先
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：陈素洁 会计机构负责人：舒明先
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-041
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、计提资产减值准备的概述
　　为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元，具体明细如下：
　　单位：人民币 元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体情况
　　（一）信用减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。
　　2025年1-9月，公司对应收款项计提减值准备-406.63万元。
　　（二）资产减值准备
　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，对合同资产计提资产减值准备。
　　公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
　　2025年1-9月，公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备11,038.66万元。
　　三、计提减值准备对本公司的财务影响
　　公司2025年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元，导致公司2025年三季度合并报表利润总额减少10,632.04万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　四、计提减值准备所履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议程序
　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议程序
　　公司董事会于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，具有合理性。
　　五、其他说明
　　本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利，不会影响公司正常经营。公司将积极采取措施，继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护公司及股东的权益，并及时履行信息披露义务。
　　本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-040
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司变更会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法》）及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度财务报告审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚首席合伙人为刘维，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，组织形式为特殊普通合伙。截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会计师1549人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。容诚2024年度经审计的收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元,证券业务收入12.38亿元。2024年度上市公司审计客户518家，主要行业（证监会门类行业，下同）集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额6.20亿元，设计总院同行业上市公司审计客户14家。
　　2.投资者保护能力。
　　容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3.诚信记录。
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息。
　　项目合伙人及签字注册会计师1：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师 2：屠灿，2014年成为中国注册会计师， 2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师 3：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、双枪科技等多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师， 1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。
　　3.独立性。
　　容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费。
　　2025年度容诚拟收取的审计费用为95万元，审计费用系根据招投标结果确定，本期审计费用较上一期审计费用少1万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所天职国际已连续2年为公司提供审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑经营管理实际，根据《选聘办法》及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际已知悉该事项并表示与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于提议聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2025年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用95万元（含税，包括2025年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-043
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点00分
　　召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已于2025年10月30日第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
　　（二）特别决议议案：2.01、2.02、2.03、2.04
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、3
　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记办法
　　1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
　　2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
　　（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记
　　1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2025年11月14日上午9：30-11:30下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2025年11月14日17:00前。
　　2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
　　3. 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）
　　（三）现场会议登记
　　1. 登记时间：2025年11月17日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
　　2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。
　　六、其他事项
　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　联系人：彭思斯
　　电话：0551-65371668
　　传真：0551-65371668
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-037
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。董事长苏新国主持会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事、部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》
　　详见与本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》
　　详见与本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　详见与本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。
　　经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。
　　公司董事会同意提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。
　　本事项已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（五）逐项审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉等10项法人治理制度的议案》
　　取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关情况详见与本公告同日披露的相关文件。
　　本议案表决结果如下：
　　5.01 关于取消监事会的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.02 关于修订《公司章程》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.06 关于修订《对外担保制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.11 关于修订《重大财务决策制度》的议案
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　本事项尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于召开设计总院2025年第一次临时股东大会的议案》
　　详见与本公告同日披露的相关文件。
　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。除上述情形之外，任毅伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任毅伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；任毅伟先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理兼安徽省岳黄高速公路有限公司董事长。除上述情形之外，房涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。房涛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；房涛先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党支部书记，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党总支书记，安徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事，安徽安联高速公路有限公司党委书记、总经理、董事，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长兼任安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。除上述情形之外，胡为民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡为民先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；胡为民先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-042
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关配套制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉等10项法人治理制度的议案》。公司拟不再设立监事会与监事，由公司董事会审计委
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院
　　（下转B081版）