本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期内获得的研发成果
　　（1）报告期内，新增10项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得387项；新增专利87项，其中新增发明专利30项，累计获得各项专利1,936项；新增软件著作权22项，累计获得252项；新增省级科技成果29项，累计获得277项。
　　（2）公司牵头承担的河南省重大科技专项“中医理疗机器人关键技术研究及产业化”获批立项。
　　（3）公司牵头承担的“面向居家场景的助浴专用护理机器人研发及应用试点”项目入选国家智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单。
　　（4）公司承担的安阳市重大科技专项“基于力补偿的平衡能力评估和训练系统”“基于一体化方案的精准辅助看护机器人研究及产业化”项目通过验收。
　　（5）公司成功入选2025年河南省科普宣教中心建设单位。
　　（6）公司荣获军事科学技术进步奖三等奖。
　　（7）公司康复医疗器械智能车间获评2025年河南省智能车间。
　　（8）公司成为脑机接口技术创新和产业服务联盟成员单位。
　　报告期内获得的知识产权列表
　　■
　　注：上述专利累计数量，不含本报告期到期等失效的专利数量。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：韩俊
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：韩俊
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：韩俊
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-053
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月11日（星期二）13:00-14:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）。
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。
　　三、参加人员
　　出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年11月11日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0372-7776088
　　电子邮箱：xymedical@xyyl.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-049
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　第三届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月25日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会增加1名职工代表董事，董事会人数由5名调整为6名，不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。鉴于以上情况等，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
　　（三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分内部治理制度。具体情况如下：
　　1、关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　8、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　10、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　11、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　15、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　16、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　18、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　19、关于修订《关联交易决策制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　20、关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　21、关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　22、关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　23、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　24、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　25、关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　26、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》的议案
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　其中第1-2项、第7项、第14项、第19-22项、第26项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
　　（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。
　　特此公告。
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-050
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　第三届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月25日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，公司不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，免去监事会主席，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章的要求勤勉履职。以上事项符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
　　特此公告。
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-052
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月24日 14点00分
　　召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月24日
　　至2025年11月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已于2025年10月30日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年11月21日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　（二）登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
　　1、法人股东
　　法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
　　2、自然人股东
　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
　　3、异地股东登记
　　异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）股东大会联系方式
　　联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段
　　联系人：吴利东
　　电话：0372-7776088
　　联系传真：0372-7776066
　　电子邮箱：xymedical@xyyl.com
　　邮政编码：456300
　　特此公告。
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-051
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、关于取消公司监事会的相关情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会增加1名职工代表董事，董事会人数由5名调整为6名，不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，免去监事会主席，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　鉴于以上情况等，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，公司对《河南翔宇医疗设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章的要求勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于取消公司监事会等，为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记。
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中：关于“股东大会”的表述
　　证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗
　　河南翔宇医疗设备股份有限公司
　　（下转B071版）