本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　公司于2024年12月26日第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权，2025年1月公司完成北京天利动力供热有限公司的工商登记变更手续北京天利动力供热有限公司成为公司全资子公司。
　　具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日、2025年1月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《空港股份关于收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的公告》《空港股份2024年第七次临时股东大会决议公告》《空港股份关于收购股权事项进展暨完成工商登记变更的公告》。
　　根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》规定，公司本年发生同一控制下企业合并，调整同期比较数据。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2025年6月18日，经第八届董事会第五次临时会议决议通过拟向公司控股股东空港开发出售所持有的天源建筑80%股权。目前本次交易处于筹划阶段，仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：北京空港科技园区股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京空港科技园区股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：-3,670,083.15元。
　　公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京空港科技园区股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏自景 主管会计工作负责人：郭超 会计机构负责人：刘菊
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-068
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届监事会第八次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议于2025年10月30日下午13:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年第三季度报告》
　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。
　　监事会发表意见如下：
　　1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
　　2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况；
　　3.未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　监事会发表意见如下：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。
　　（三）《关于公司不再设置监事会、监事的议案》
　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司不再设置监事会、监事的公告》。
　　三、报备文件
　　空港股份第八届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司监事会
　　2025 年 10 月 30 日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-074
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）11:00-12:00
　　( 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱kg600463@163.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和回答。
　　公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《空港股份2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）11:00-12:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：夏自景先生；
　　独立董事：张小军先生；
　　财务总监：郭超先生；
　　董事会秘书：张鹏楠先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月04日（星期二）至11月10日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kg600463@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：010-80489305
　　邮箱：kg600463@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　2025年10月30日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-071
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　关于公司不再设置监事会、监事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　2025年10月30日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；屈洁女士不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。
　　公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-067
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年10月30日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年第三季度报告》
　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。
　　（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》
　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。
　　（三）《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》
　　1.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案
　　此子议案已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　2.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　3.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　4.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　5.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　6.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　7.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　8.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　9.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　10.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　11.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　12.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　13.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　14.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　15.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　16.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　17.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　18.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　19.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　20.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　21.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　22.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　23.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　24.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　25.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　26.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　27.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　28.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　29.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　30.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　31.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司反舞弊管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　32.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司高风险投资管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　33.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　34.关于制定《北京空港科技园区股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份关于修改〈公司章程〉部分条款及修订相关制度的公告》。
　　（四）《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》
　　上述审议的议案中，议案三《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》中第一至八项子议案需经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议。另外公司第八届监事会第八次会议审议的《关于公司不再设置监事会、监事的议案》也需提请股东大会审议。
　　提议于2025年11月17日15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2025年第五次临时股东大会。
　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　三、报备文件
　　（一）空港股份第八届董事会第十一次会议决议；
　　（二）空港股份第八届董事会第十二次审计委员会纪要。
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-072
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　关于控股子公司2025年第三季度
　　新签合同情况及重大项目进展情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中第八号一一建筑的规定及《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）2025年7-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
　　一、2025年第三季度新签项目情况
　　■
　　二、2025年1-9月累计签订项目情况
　　■
　　三、2025年已签订尚未执行的重大项目进展情况
　　截至2025年9月30日，公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大项目。
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-073
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第五次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 15点00分
　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月16日
　　至2025年11月17日
　　投票时间为：2025年11月16日15:00至2025年11月17日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年10月30日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见2025年10月31日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第十一次会议决议公告》《空港股份第八届监事会第八次会议决议公告》。
　　（二）特别决议议案：议案1.01
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：无
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2025年11月16日15：00至2025年11月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。
　　2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；
　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
　　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2025年11月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
　　六、其他事项
　　出席会议者交通及食宿费用自理；
　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；
　　联系电话：010-80489305；
　　传真电话：010-80489305；
　　电子邮箱：kg600463@163.com；
　　联系人：张鹏楠；
　　邮政编码：101318。
　　特此公告。
　　北京空港科技园区股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京空港科技园区股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-075
　　北京空港科技园区股份有限公司
　　关于控股子公司项目中标的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）下属控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）收到北广通信厂房装修改造工程项目中标通知书，现将有关中标内容公告如下：
　　一、中标项目基本情况
　　（一）项目名称：北广通信厂房装修改造工程
　　（二）招标单位：北京北广通信技术有限公司
　　（三）中标单位：北京天源建筑工程有限责任公司
　　（四）中标金额：约9171.68万元。
　　（五）建设地点：北京市顺义区天柱路26号院。
　　（六）中标范围：图纸所示全部内容，包括但不限于拆除改造、建筑屋面、装修装饰、以及给水排水供暖、通风与空调、电气、消防、防雷等配套工程。
　　（七）中标工期：170 日历天。
　　二、项目中标的影响
　　本次中标的项目属于天源建筑主营业务范畴，该项目的中标有利于天源建筑进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对天源建筑未来业绩产生积极影响。
　　三、风险提示
　　天源建筑接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。天源建筑将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　四、备查文件
　　《中标通知书》。
　　特此公告。
　　
　　
　　北京空港科技园区股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600463 证券简称：空港股份
　　北京空港科技园区股份有限公司