本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：1湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户，持有股份11,602,772股，占总股份的比例为0.73%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司因年终财务决算、资金使用计划的因素导致归还上述临时补充流动资金的日期稍有延后。截至2024年12月31日，公司补充流动资金金额为14,759.13万元；截至2025年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金及滞后归还产生的全部利息归还至募集资金专用账户。
　　公司于2025年1月10日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币14,580.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖北福星科技股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：许天鹏
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：许天鹏
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-036
　　湖北福星科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、本次股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：经湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
　　4、会议时间
　　（1）现场会议：2025年11月21日（星期五）14:00。
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、股权登记日：2025年11月17日(星期一)
　　7、出席对象
　　（1）于2025年11月17日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
　　8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案如下：
　　■
　　2、提案审议及披露情况
　　上述提案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月31日刊登在巨潮资讯网上相关公告。
　　3、特别提示和说明
　　（1）提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（2）上述议案中，对于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
　　2、登记时间：2025年11月18日、11月19日(9:30一11:30，14:00一16:00)。
　　3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼办公室。
　　4、会议联系方式
　　联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
　　邮编：430023
　　联系电话（传真）:027-85578818
　　联系人:常勇
　　5、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十二次会议决议
　　2、第十一届监事会第十四次会议决议
　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如表一提案9.00，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　③选举非职工监事
　　（如表一提案11.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。
　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码(营业执照号码)：
　　委托人股东账户： 委托日期：2025年月日
　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　本次股东会提案表决意见表：
　　■
　　附注：1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖公章。
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-034
　　湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月19日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于2025年10月30日10时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）
　　（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）
　　（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：
　　1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5、审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　7、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　9、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　10、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　11、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　25、审议通过《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　26、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　27、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　28、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　29、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　30、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　31、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　32、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　以上修订及制定的治理制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司拟于2025年11月21日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第十一届董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-039
　　湖北福星科技股份有限公司
　　关于担保事项的补充公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署融资合同及担保事项的公告》（公告编号：2025-033），鉴于公司与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称中信资产）实施开展具体协议，需明确最高额抵押相关事项，现补充披露如下：
　　一、担保情况概述
　　根据公司发展需要，公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下简称福星商业发展）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中信资产签署了编号为“湖北Y17240005-16号”的融资相关协议，金额为人民币43,900万元，债务人按相关约定向中信资产分期偿还债务，利率为当前房地产行业正常水平。公司为债务人提供连带责任保证担保，福星惠誉控股有限公司旗下子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称武汉置业）、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称武汉欢乐谷）分别以其拥有的部分商业地产向中信资产提供抵押担保。根据签署的《最高额抵押协议》，武汉置业以其部分商业地产为中信资产的债权提供最高额抵押担保。
　　二、担保协议主要内容
　　担保金额：43,900万元。
　　担保条件：武汉置业、武汉欢乐谷分别以其拥有的部分商业地产向中信资产作抵押，公司为债务人提供连带责任保证担保。
　　担保范围：包括但不限于协议项下的债务本金、分期清偿补偿金及可能发生的违约金、实现债权的费用等。
　　担保期间：本协议项下的还款到期之日起三年。
　　担保合同的生效日期：自各方签字或盖章之日起生效。
　　关于最高额抵押担保：
　　抵押权人：中信资产
　　抵押人：武汉置业
　　共同债务人：湖北福星惠誉后湖置业有限公司
　　被担保的最高债权额:人民币111,900.00万元整
　　主债权发生期间：2023年3月20日（含该日）至2027年9月20日（含该日）止
　　担保方式：最高额抵押
　　担保条件：武汉置业以其拥有的部分商业地产向中信资产提供最高额抵押担保。
　　担保范围：包括但不限于债务本金、分期清偿补偿金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费，债务人应向中信资产支付的其他款项、为实现债权及担保权利而发生的所有费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付的费用。
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-037
　　湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议通知于2025年10月19日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于2025年10月30日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）
　　（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）
　　（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：制定《会计师事务所选聘制度》是根据《公司法》《证券法》并结合公司实际情况做出的决定。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
　　三、备查文件
　　公司第十一届监事会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-035
　　湖北福星科技股份有限公司
　　关于修订公司章程及制定、修订
　　公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
　　一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况
　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司制度《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订内容包括监事会相关条款及其他条款，修订内容对照详见附件。
　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、制定、修订公司部分治理制度的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：
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　　上述序号1-10项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定、修订后的治理制度全文刊登于2025年10月31日的巨潮资讯网。
　　四、备查文件
　　（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第十一届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：《公司章程》修订对比表
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　　证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2025-038
　　湖北福星科技股份有限公司