本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　随着拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品工艺覆盖面不断扩大，产品性能及核心竞争力进一步增强，公司先进制程的验证机台进入规模化量产阶段，公司收入保持持续增长，2025年第三季度公司实现营业收入22.66亿元，同比增长124.15%，2025年1-9月实现营业收入42.20亿元，同比增长85.27%。
　　公司持续加强成本管控，期间费用率继续下降，2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长225.07%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.20亿元，同比增长822.50%。2025年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比增长105.14%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.58亿元，同比增长599.67%。
　　2025年第三季度，公司实现经营活动产生的现金流量净额12.66亿元，较上年同期的-0.99亿元增加13.65亿元；2025年1-9月，公司实现经营活动产生的现金流量净额28.32亿元，较上年同期的-9.99亿元增加38.31亿元，公司经营活动现金流量大幅改善。
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：拓荆科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：杨小强 会计机构负责人：杨小强
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：拓荆科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
　　公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：杨小强 会计机构负责人：杨小强
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：拓荆科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：杨小强 会计机构负责人：杨小强
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-066
　　拓荆科技股份有限公司
　　第二届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月21日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2025年第三季度报告的内容公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　综上，监事会同意公司2025年第三季度报告。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　监事会认为：公司取消监事会事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司监事会同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，监事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》中的有关条款并办理工商变更登记。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。
　　（三）逐项审议通过《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增2025年度日常关联交易预计额度符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
　　综上，监事会同意公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增2025年度日常关联交易预计额度。
　　监事会对下列事项进行了逐项表决：
　　（1）议案3.01：《关于与A公司新增2025年度日常关联交易的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）议案3.02：《关于与B公司新增2025年度日常关联交易的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）议案3.03：《关于与江苏先科半导体新材料有限公司新增2025年度日常关联交易的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-065
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》相关规定和拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策，结合公司的实际经营情况，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司2025年1至9月计提各项资产减值准备合计9,593.63万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日，具体如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上表合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，2025年1至9月需计提信用减值损失金额共计4,274.33万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、合同资产减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试，2025年1至9月需计提合同资产减值损失金额-0.62万元。
　　2、存货跌价损失
　　公司对资产负债表日的存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，2025年1至9月需计提存货跌价损失金额共计5,319.93万元。
　　三、本次计提资产减值损失准备对公司的影响
　　2025年1至9月，公司合并报表计提信用减值损失和资产减值损失合计9,593.63万元，减少2025年1至9月合并利润总额9,593.63万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1至9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　以上数据未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-064
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是。
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度系拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　一、关于新增2025年度日常关联交易预计额度的情况
　　（一）履行的审议程序
　　2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为人民币26,300万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易额度进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。
　　2025年10月30日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意公司新增2025年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2025年10月30日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司本次新增2025年度日常关联交易额度事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案，并将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
　　公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增2025年度与关联方日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别
　　根据《上市规则》及相关法律法规，公司（含合并报表范围内的下属公司）按照日常关联交易的类别确认本次新增2025年度日常关联交易预计对象及相关额度，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本次新增关联交易预计额度”为自2025年9月29日至2025年12月31日期间，公司预计与关联方发生的关联交易金额；
　　注2：“本次关联交易预计额度占同类业务比例”的分母为2024年公司经审计的同类业务金额；
　　注3：上表中总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本信息
　　1、A公司和B公司
　　根据《上市规则》的相关规定，本次交易对方A公司和B公司与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
　　2、江苏先科半导体新材料有限公司
　　■
　　注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及江苏雅克科技股份有限公司披露的《2024年年度报告》。
　　（二）与公司的关联关系
　　公司董事张昊玳女士担任江苏先科董事，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项第7目的相关规定，江苏先科为公司的关联法人。同时，根据《上市规则》的相关规定，A公司、B公司为公司的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。
　　三、日常关联交易的主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料及销售产品，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司按照业务实际开展情况与相关关联方签署并履行具体的关联交易协议或合同。
　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：
　　公司本次新增2025年度与关联方日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3,000万元，根据《上市规则》7.2.4等相关规定，该事项尚需股东大会审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易形成对关联方的依赖。
　　综上所述，保荐机构对公司新增2025年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
　　六、上网公告附件
　　《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司新增2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会2025年10月31日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-067
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月19日 14点00 分
　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月19日
　　至2025年11月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2025年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年11月17日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
　　（二）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年11月19日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：刘锡婷
　　电话：024-24188000-8089
　　传真：024-24188000-8080
　　地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室
　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　拓荆科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-063
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
　　鉴于尹志尧先生辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，根据《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定，保障公司审计委员会规范运作，公司董事会同意选举袁训先生为审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他委员保持不变。
　　本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-062
　　拓荆科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的相关情况
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司将对《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，同时，《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　该事项在公司2025年第四次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
　　二、变更注册资本的相关情况
　　公司于2025年9月25日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作，新增股份已于2025年10月9日上市流通，具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-057）。本次归属登记完成后，公司股份总数由279,729,118股变更为281,163,930股，公司注册资本由人民币27,972.9118万元变更为人民币28,116.3930万元。公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　三、修订《公司章程》的相关情况
　　基于上述情况，以及为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订内容包括但不限于：“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”相关条款及表述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。关于《公司章程》修订的主要内容详见本公告附件1：《拓荆科技股份有限公司章程》修订对照表。
　　除上述内容修订外，《公司章程》的其他条款不变。同时公司董事会将提请股东大会授权公司管理层就上述变更注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　四、修订、废止及制定部分公司治理制度的相关情况
　　为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订、废止及制定部分公司治理制度。具体如下：
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　　上述制度中，《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》《拓荆科技股份有限公司对外投资管理制度》《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》的修订及《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的废止将提交公司2025年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后正式生效/废止。
　　上述部分公司治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会2025年10月31日
　　附件1：
　　《拓荆科技股份有限公司章程》修订对照表
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　　■ 　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技