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　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-62
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2025年10月20日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年第三季度报告》。
　　公司《2025年第三季度报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。
　　1、为更好的适应新时代公司改革发展的需要，确保公司品牌传播的一致性、连贯性和规范性，拟将公司英文名称由“JOINTO ENERGY INVESTMENT CO.,LTD. HEBEI”修改为“HCIG Energy Investment Co.,Ltd”，英文简称由“JEI”变更为“HCIG Energy”。
　　2、根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　3、根据相关规定，结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后取消监事会、监事，废止《监事会议事规则》。
　　该事项具体情况见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的公告》。该事项需提交股东大会审议。为实施本次修订，董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士代表公司办理与本次修订相关必要事宜。修订后的《公司章程》最终以公司登记机关备案内容为准。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订完善公司治理专项制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理制度，根据新《公司法》、证监会和深交所贯彻落实新“国九条”部署集中修订发布的相关配套监管规则，结合公司实际，董事会对部分公司治理专项制度进行修订完善，其中：修订十六项制度，新建五项制度，具体情况如下：
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　　上述修订及新建制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年前三季度利润分配预案》。
　　该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。
　　三、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-63
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2025年10月20日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知。本次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年第三季度报告》。
　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2025年第三季度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
　　监事会保证2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2025年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。
　　该事项需提交股东大会审议。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的公告》。
　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年前三季度利润分配预案》。
　　该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。
　　三、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-66
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，本预案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
　　一、利润分配方案基本情况
　　2025年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为15.83亿元，母公司净利润为6.14亿元。截至2025年9月30日，公司合并报表期末未分配利润为44.58亿元，母公司期末未分配利润为44.94亿元。以上数据均未经审计。
　　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），以公司限制性股票回购完成后的总股本1,803,234,376股计算，拟派发现金红利180,323,437.60元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　二、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》确定的利润分配政策。本次利润分配方案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司目前盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和全体股东的利益。
　　三、其他说明
　　本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-65
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于变更公司英文名称、取消监事会并
　　修订《公司章程》及附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况公告如下：
　　一、关于变更公司英文名称的情况
　　为更好地适应新时代公司改革发展的需要，确保公司品牌传播的一致性、连贯性和规范性，拟将公司英文名称由“JOINTO ENERGY INVESTMENT CO.,LTD. HEBEI”修改为“HCIG Energy Investment Co.,Ltd”，英文简称由“JEI”变更为“HCIG Energy”。公司中文全称、中文简称和证券代码均不变。
　　二、关于取消监事会的情况
　　根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　三、关于修订《公司章程》及附件的情况
　　根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后取消监事会、监事，废止《监事会议事规则》。
　　《公司章程》主要修订内容如下：
　　1、鉴于公司不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，删除《公司章程》“第八章 监事会”以及其他有关“监事会”“监事”的表述，或根据具体情况修改为“审计与风险管理委员会”或“审计与风险管理委员会成员”等；
　　2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　3、修改公司英文全称；
　　4、因回购注销部分限制性股票修改公司注册资本和股本；
　　5、明确法定代表人的职权、产生、变更办法、更换时限及法律责任；
　　6、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；降低股东会临时提案权股东的持股比例；
　　7、修订党建入章相关内容；
　　8、董事会下增设提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
　　《公司章程》及附件的具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订说明》《股东会议事规则修订说明》《董事会议事规则修订说明》。待提交股东大会审议的《公司章程》及附件全文同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月30日