证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-049
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）下午14：30
　　（2）网络投票时间：2025年10月30日（星期四）
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月30日上午9：15至下午15：00期间。
　　2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
　　3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议出席情况：
　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共78人，代表有表决权股份275,059,755股，占公司有表决权股份总数的比例为53.6051%。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东75人，代表有表决权股份6,592,985股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2849%。
　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份133,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0260%。
　　（3）网络投票情况：网络投票的股东共 75人，代表有表决权股份274,926,455股，占公司有表决权股份总数的比例为53.5791%。
　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东对本议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计122,800股，回避表决122,800股。
　　表决结果：同意274,843,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9660%；反对93,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小投资者表决情况为：同意6,476,755股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.5780 %；反对93,430股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的1.4220%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。
　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意272,835,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1912%；反对2,224,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8088%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
　　中小投资者表决情况为：同意4,368,380股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的66.2580%；反对2,224,605股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的33.7420%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　3.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　表决结果：同意272,811,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1828%；反对2,247,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8172%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3.02关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意272,820,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1858%；反对2,216,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%；弃权23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：同意272,820,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1858%；反对2,216,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%；弃权23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
　　3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意272,843,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1943%；反对2,216,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　3.05关于修订《关联交易制度》的议案
　　表决结果：同意272,803,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1798%；反对2,255,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8202%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　3.06关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　关联股东对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计110,500股，回避表决110,500股。
　　表决结果：同意274,794,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9437%；反对154,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小投资者表决情况为：同意6,438,055股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.6501%；反对154,930股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.3499%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
　　4、逐项审议通过了《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
　　4.01增选Jason Daniel Merszei先生为第十一届董事会非独立董事
　　表决结果：获得选举票数272,419,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0402 %。
　　中小投资者表决情况为：获得选举票数3,952,856股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的59.9555%。
　　Jason Daniel Merszei先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
　　4.02增选Martin Paul Melhorn先生为第十一届董事会非独立董事
　　表决结果：获得选举票数272,419,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0401%。
　　中小投资者表决情况为：获得选举票数3,952,785股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的59.9544%。
　　Martin Paul Melhorn先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
　　4.03增选William Kaz Piotrowski先生为第十一届董事会非独立董事
　　表决结果：获得选举票数274,685,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8641%。
　　中小投资者表决情况为：获得选举票数6,219,158股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的94.3299%。
　　William Kaz Piotrowski先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
　　5、逐项审议通过了《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
　　5.01增选苏礼鋆先生为第十一届董事会独立董事
　　表决结果：获得选举票数272,441,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0481%。
　　中小投资者表决情况为：获得选举票数3,974,755股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的60.2876%。
　　苏礼鋆先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
　　5.02增选Jiang Hong先生为第十一届董事会独立董事
　　表决结果：获得选举票数272,528,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0798%。
　　中小投资者表决情况为：获得选举票数4,061,755股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的61.6072%。
　　Jiang Hong先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
　　6、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意274,917,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9484 %；反对135,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。
　　中小投资者表决情况为：同意6,450,955股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.8457%；反对135,030股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.0481%；弃权7,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1062%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
　　2．北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-050
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议及第十一届监事会第十四次（临时）会议，并于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，前述情形对应的共计1,176,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由510,807,586股减少至509,631,186股，公司注册资本将由人民币510,807,586元减少至509,631,186元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年10月31日起45日内，工作日9:00-17:00
　　2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　3、联系人：公司证券部
　　4、联系电话：0533-3283708
　　5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
　　6、邮政编码：256100
　　7、其他说明
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日