证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2025-43
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月7日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）
　　（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件二）
　　2、登记时间：2025年11月12日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
　　信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
　　通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
　　邮 编：244001；
　　传真号：0562-3861769。
　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　5、会议联系地点：公司证券部
　　联系人：任瑞瑄女士
　　联系电话：0562－3867798、0562－3862867
　　6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362136； 投票简称：安达投票；
　　2、填报表决意见或表决票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9：15，结束时间为2025年11月17日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2025年第三次临时股东会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　（说明：对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
　　注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东会。
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－42
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　第七届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月25日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二十二次会议通知，2025年10月29日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议。经公司股东提名拟调整公司部分董事。本次应出席会议参与表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。
　　经股东推荐，董事会提名委员会审核通过后，提名李崇军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经董事会审议，董事会同意提名李崇军先生为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司调整董事的公告》（公告编号：2025-41）。
　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过。
　　2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年
　　第三次临时股东会的议案》
　　会议决定2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议有关事项。
　　公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-43）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二0二五年十月三十日
　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－41
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　关于公司调整董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第二十二次会议，经公司股东提名拟调整公司部分董事。会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下:
　　一、董事离职和补选董事情况
　　（一）董事离职情况
　　董事会于近日收到刘军昌先生的书面离任辞职申请，刘军昌先生因工作变动原因申请辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，具体情况如下：
　　刘军昌先生拟申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。
　　刘军昌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺利开展，刘军昌先生在公司选举产生新任董事长之前将继续履行董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务。 截至本公告披露日，刘军昌先生未持有公司股份。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司及董事会对刘军昌先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和生产经营的发展发挥的重要作用和突出贡献，表示衷心感谢。
　　（二）补选董事情况
　　为保证公司董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司股东推荐李崇军先生为公司非独立董事候选人。
　　公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议，董事会同意提名李崇军先生（简历见附件）为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
　　该议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
　　二、备查文件
　　1、董事书面辞职报告；
　　2、公司董事会提名委员会会议决议；
　　3、第七届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　附件：
　　一、补选公司非独立董事人员简历
　　1、 李崇军先生简历：
　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
　　李崇军，男，1985年8月出生，中共党员，山东大学学士。2007年参加工作，历任万华化学烟台工业园机械完整性副经理、设备管理经理、设备管理部经理助理、万华化学环保科技公司总经理兼万华化学动力中心事业部总经理兼万华环保科技（福建）/（宁波）/（蓬莱）/（四川）有限公司执行董事。 ??
　　（二）李崇军先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
　　（三）李崇军先生未持有本公司股份；
　　（四）李崇军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　（五）李崇军先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。