本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十一次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年10月24日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任十一名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
　　一、《2025年第三季度报告》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、《关于修订〈现金管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
　　公司《融资管理制度》《财务报告管理制度》内容并入《财务管理制度》，原《融资管理制度》《财务报告管理制度》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　广东恒申美达新材料股份公司董事会
　　2025年10月30日