本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年10月29日（星期三）在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；
　　具体内容详见2025年10月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》；
　　具体内容详见2025年10月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事黄德明、穆光远回避本议案的表决。
　　（三）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事穆光远回避本议案的表决。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第二次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市芭田生态工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日