3、预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
　　一、股权激励计划简述及已履行的审批程序
　　（一）股权激励计划简述
　　2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下：
　　1、激励形式：本激励计划采取的激励形式为股票期权与限制性股票。
　　2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
　　3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计247人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含伊戈尔独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　4、本激励计划授予激励对象权益总计500.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的1.67%。其中首次授予的权益为467.10万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的1.56%，占本激励计划拟授予权益总数的93.42%；预留32.90万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.11%，占本激励计划拟授予权益总数的6.58%。
　　（1）股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为200.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.67%。其中，首次授予股票期权190.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.63%，占本激励计划拟授予股票期权总数的95.00%；预留授予股票期权10.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.03%，占本激励计划拟授予股票期权总数的5.00%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。
　　（2）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为300.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的1.00%。其中，首次授予限制性股票277.10万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.93%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的92.37%；预留授予限制性股票22.90万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.08%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的7.63%。
　　5、等待期/限售期
　　（1）等待期：激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与预留可行权日之间的间隔不得少于12个月。
　　（2）限售期：激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与预留解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
　　6、行权/解除限售安排
　　（1）行权安排
　　本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示：
　　■
　　（2）解除限售安排
　　本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
　　■
　　7、业绩考核要求
　　（1）公司层面的业绩考核要求：
　　本激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售期条件之一。
　　预留授予的股票期权及限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
　　2、“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　行权期/解除限售期内，公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权期/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　（2）激励对象个人层面的绩效考核要求
　　激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。
　　在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权/限制性股票可全部行权/解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果“不合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票全部不得行权/解除限售。激励对象未能行权的股票期权由公司注销，激励对象不得解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
　　（二）已履行的审批程序
　　1、2023年1月18日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
　　2、2023年1月18日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。
　　3、2023年1月19日，公司通过内部OA系统、企业微信、邮箱公示2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2023年1月19日至2023年1月28日，公示期为10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2023年1月30日公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2023年2月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2023年2月4日披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2023年2月10日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。
　　6、2023年2月23日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向56名激励对象授予限制性股票262.60万股，本次授予的限制性股票上市日期为2023年2月24日，授予完成后，公司总股本由299,320,455股增加至301,946,455股。2023年2月27日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成本次激励计划股票期权的首次授予登记工作，向187名激励对象授予期权189.20万份。
　　7、2023年8月28日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
　　8、2023年9月14日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2023年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及的42.00万股限制性股票的回购注销登记手续。
　　9、2023年10月10日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2023年10月10日为预留授权/授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予预留的10.00万份股票期权，行权价格为11.52元/份；向符合授予条件的12名激励对象授予预留的37.40万股限制性股票，授予价格为8.16元/股。
　　10、2024年3月28日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计49人，可解除限售的限制性股票数量为65.43万股；符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共150人，拟行权数量为46.20万份；监事会发表了同意的核查意见。
　　11、2024年4月8日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的股票上市流通日为2024年4月9日。2024年4月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，首次授予股票期权第一个行权期行权股票的上市流通时间为2024年4月29日。
　　12、2024年4月12日，公司披露了《关于完成注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，公司已注销完成本激励计划首次授予股票期权中37名离职激励对象其已获授但尚未行权的全部股票期权共计35.20万份。
　　13、2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2024年6月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成本激励计划涉及的2.50万股限制性股票的回购注销登记手续。
　　14、2024年9月30日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股；符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共6人，拟行权的股票期权数量为3.00万份。监事会发表了同意的核查意见。
　　15、2025年3月27日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计45人，可解除限售的限制性股票数量为61.83万股，符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共143人，拟行权数量为44.25万份，监事会发表了同意的核查意见。
　　16、2025年6月4日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。
　　17、2025年10月28日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合预留授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共5人，拟行权数量为2.76万份，符合预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股，监事会发表了同意的核查意见。
　　二、预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的说明
　　（一）第二个等待期已届满
　　■
　　本次激励计划预留授予部分股票期权的授权日为2023年10月10日，第二个行权期为自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，故预留授予部分股票期权的第二个等待期已届满，第二个行权期自2025年10月10日开始。
　　（二）第二个行权期行权条件成就的说明
　　■
　　综上所述，2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，公司及可行权的激励对象均不存在不能行权或不得成为激励对象情形。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理本期股票期权行权的相关事宜。
　　三、本次行权安排
　　1、行权股票的来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股；
　　2、本次股票期权行权期限：2025年10月10日至2026年10月9日止，具体行权时间需待相关审批手续办理完毕后方可实施；董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕后办理其他相关手续。
　　3、行权价格：10.92元/份（调整后）；
　　4、行权方式：集中行权；
　　5、符合本次行权条件的激励对象的职务：核心骨干人员；
　　6、本次激励计划预留授予激励对象数量共计6人，预留获授的股票期权数量10.00万份，符合本次行权条件的激励对象数量共计5人，本次可行权的股票期权数量为2.76万份，占目前公司总股本的0.0077%。另有1名离职的激励对象涉及不得行权的股票期权合计0.56万份由公司注销；
　　7、可行权日：根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日止；
　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　在行权期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
　　四、本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明
　　因公司已完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股派现金股利2.50元，本激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由11.77元/份调整为11.52元/份。
　　因公司已完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派现金股利3.00元，本激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由11.52元/份调整为11.22元/份。
　　因公司已完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派现金股利3.00元，本激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由11.22元/份调整为10.92元/份。
　　除上述事项外，本次行权相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
　　五、参与股票期权激励的董事、高级管理人员在届满日前6个月买卖公司股票情况的说明
　　经核查，本激励计划预留授予股票期权的激励对象中不包含公司董事、高级管理人员。
　　六、行权专户资金的管理和使用计划
　　本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
　　七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
　　激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
　　八、不符合条件的股票期权处理方式
　　根据公司本激励计划的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权但未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。
　　九、本次行权对公司的影响
　　1、对公司股权结构和上市条件的影响
　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　2、对公司经营能力和财务状况的影响
　　根据公司本激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，在不考虑其他可能导致股本变动的影响的前提下，公司总股本将增加2.76万股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
　　3、选择集中行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
　　公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
　　十、监事会核查意见
　　监事会对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：
　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本次激励计划中规定的不得行权的情形；
　　2、公司预留授予股票期权的第二个等待期已届满且第二个行权期行权条件已成就，符合公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的要求；
　　3、本次可行权的激励对象已满足公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》及《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留授予股票期权第二个行权期行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
　　监事会同意公司根据本次激励计划相关规定对满足本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象可行权的股票期权办理行权手续。
　　十一、法律意见书结论性意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次行权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定。公司《2023年激励计划》预留授予的股票期权第二个等待期已届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《2023年激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　十二、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）第六届监事会第二十四次会议决议；
　　（三）上海君澜律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权及解除限售、2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售、2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售相关事项之法律意见书。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-085
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就；
　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股，占公司现有总股本的0.0265%；
　　3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将发布相关提示性公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。现将相关事项说明如下：
　　一、股权激励计划简述及已履行的审批程序
　　（一）股权激励计划简述
　　2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下：
　　1、激励形式：本激励计划采取的激励形式为股票期权与限制性股票。
　　2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
　　3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计247人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含伊戈尔独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　4、本激励计划授予激励对象权益总计500.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的1.67%。其中首次授予的权益为467.10万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的1.56%，占本激励计划拟授予权益总数的93.42%；预留32.90万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.11%，占本激励计划拟授予权益总数的6.58%。
　　（1）股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为200.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.67%。其中，首次授予股票期权190.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.63%，占本激励计划拟授予股票期权总数的95.00%；预留授予股票期权10.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.03%，占本激励计划拟授予股票期权总数的5.00%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。
　　（2）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为300.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的1.00%。其中，首次授予限制性股票277.10万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.93%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的92.37%；预留授予限制性股票22.90万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额29,932.0455万股的0.08%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的7.63%。
　　5、等待期/限售期
　　（1）等待期：激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与预留可行权日之间的间隔不得少于12个月。
　　（2）限售期：激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与预留解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
　　6、行权/解除限售安排
　　（1）行权安排
　　本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示：
　　■
　　（2）解除限售安排
　　本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
　　■
　　7、业绩考核要求
　　（1）公司层面的业绩考核要求：
　　本激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售期条件之一。
　　预留授予的股票期权及限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
　　2、“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　行权期/解除限售期内，公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权期/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　（2）激励对象个人层面的绩效考核要求
　　激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。
　　在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权/限制性股票可全部行权/解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果“不合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票全部不得行权/解除限售。激励对象未能行权的股票期权由公司注销，激励对象不得解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
　　（二）已履行的审批程序
　　1、2023年1月18日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
　　2、2023年1月18日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。
　　3、2023年1月19日，公司通过内部OA系统、企业微信、邮箱公示2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2023年1月19日至2023年1月28日，公示期为10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2023年1月30日公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2023年2月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2023年2月4日披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2023年2月10日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。
　　6、2023年2月23日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向56名激励对象授予限制性股票262.60万股，本次授予的限制性股票上市日期为2023年2月24日，授予完成后，公司总股本由299,320,455股增加至301,946,455股。2023年2月27日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成本次激励计划股票期权的首次授予登记工作，向187名激励对象授予期权189.20万份。
　　7、2023年8月28日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
　　8、2023年9月14日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2023年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及的42.00万股限制性股票的回购注销登记手续。
　　9、2023年10月10日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2023年10月10日为预留授权/授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予预留的10.00万份股票期权，行权价格为11.52元/份；向符合授予条件的12名激励对象授予预留的37.40万股限制性股票，授予价格为8.16元/股。
　　10、2024年3月28日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计49人，可解除限售的限制性股票数量为65.43万股；符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共150人，拟行权数量为46.20万份；监事会发表了同意的核查意见。
　　11、2024年4月8日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的股票上市流通日为2024年4月9日。2024年4月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，首次授予股票期权第一个行权期行权股票的上市流通时间为2024年4月29日。
　　12、2024年4月12日，公司披露了《关于完成注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，公司已注销完成本激励计划首次授予股票期权中37名离职激励对象其已获授但尚未行权的全部股票期权共计35.20万份。
　　13、2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2024年6月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成本激励计划涉及的2.50万股限制性股票的回购注销登记手续。
　　14、2024年9月30日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股；符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共6人，拟行权的股票期权数量为3.00万份。监事会发表了同意的核查意见。
　　15、2025年3月27日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计45人，可解除限售的限制性股票数量为61.83万股，符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共143人，拟行权数量为44.25万份，监事会发表了同意的核查意见。
　　16、2025年10月28日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合预留授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共5人，拟行权数量为2.76万份，符合预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股，监事会发表了同意的核查意见。
　　二、预留授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的说明
　　（一）第二个限售期已届满
　　■
　　本次激励计划预留授予部分限制性股票的授予日为2023年10月10日，第二个解除限售期自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，故预留授予部分限制性股票的第二个限售期已届满，第二个解除限售期自2025年10月10日开始。
　　（二）第二个解除限售期条件成就的说明
　　■
　　综上所述，2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司及可解除限售的激励对象均不存在不能解除限售或不得成为激励对象情形。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理本期限制性股票解除限售的相关事宜。
　　三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量
　　根据2023年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票总数的30%，本次符合解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股，占目前公司总股本的0.0265%。具体情况如下：
　　单位：万股
　　■
　　（1）上述“预留获授的限制性股票数量”“预留获授剩余未解除限售的限制性股票数量”仅包括本次可解除限售的12名激励对象获授限制性股票数量，不包含离职的激励对象获授限制性股票数量。
　　（2）根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，激励对象中的高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于高级管理人员买卖公司股票的相关规定。
　　四、本次实施解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明
　　本次解除限售的相关内容和已披露的激励计划不存在差异。
　　五、监事会核查意见
　　监事会对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：
　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得解除限售的情形；
　　2、公司预留授予限制性股票的第二个限售期已届满且第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关要求；
　　3、本次可解除限售的激励对象已满足公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》及《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
　　监事会同意公司根据本次激励计划相关规定对满足本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激励对象可解除限售的限制性股票办理解除限售手续。
　　六、法律意见书结论意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定。公司《2023年激励计划》预留授予的限制性股票第二个限售期已届满，解除条件已成就，本次解除限售的人数、数量符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《2023年激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　七、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）第六届监事会第二十四次会议决议；
　　（三）上海君澜律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权及解除限售、2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售、2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售相关事项之法律意见书
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-086
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、符合2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）预留授予股票期权第一个行权条件的激励对象共55人，拟行权数量11.10万份，占公司现有总股本的0.0262%，行权价格12.90元/份（调整后）；
　　2、本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意；
　　3、预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
　　一、本次激励计划简述及已履行的审批程序
　　（一）本次激励计划简述
　　2024年5月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下：
　　1、激励形式：股票期权与限制性股票。
　　2、标的股票来源：股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
　　3、激励对象：首次授予激励对象共计311人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含伊戈尔独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　4、本激励计划拟授予激励对象的权益总计670.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的1.71%。其中，首次授予的权益为585.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的1.49%，占本激励计划拟授出全部权益数量的87.31%；预留85.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.22%，占本激励计划拟授出全部权益数量的12.69%。具体如下：
　　股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象的股票期权为270.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.69%。其中，首次授予股票期权220.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.56%，占本激励计划拟授予股票期权总数的81.48%；预留50.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.13%，占本激励计划拟授予股票期权总数的18.52%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。
　　限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的1.02%。其中，首次授予限制性股票365.00万股，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.93%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.25%；预留35.00万股，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.09%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.75%。
　　5、等待期/限售期
　　（1）等待期：激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与预留可行权日之间的间隔不得少于12个月。
　　（2）限售期：激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，授予日与预留解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
　　6、行权/解除限售安排
　　（1）行权安排
　　预留部分的股票期权行权安排如下：
　　■
　　（2）解除限售安排
　　预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：
　　■
　　7、业绩考核要求
　　（1）公司层面的业绩考核要求
　　本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。本激励计划首次及预留授予的股票期权及限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
　　2、上述“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用。
　　行权期/解除限售期内，公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权期/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　（2）激励对象个人层面的绩效考核要求
　　激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“合格”“不合格”两个等级。
　　在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象考核年度个人绩效考核评价结果为“合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票可全部行权/解除限售；若激励对象考核年度个人绩效考核评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票全部不得行权/解除限售。激励对象未能行权的股票期权由公司注销，激励对象不得解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　本激励计划具体考核内容依据《伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
　　（二）已履行的审批程序
　　1、2024年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年4月29日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。
　　3、2024年4月29日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2024年4月29日至2024年5月8日，公示期为10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年5月10日公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2024年5月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2024年6月4日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
　　6、2024年6月25日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成向70名激励对象授予限制性股票361.50万股，向239名激励对象授予股票期权219.00万份。
　　7、2024年9月30日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2024年9月30日为预留授权/授予日，向符合授予条件的77名激励对象授予预留的51.00万份股票期权，行权价格为13.20元/份；向符合授予条件的10名激励对象授予预留的35.00万股限制性股票，授予价格为8.14元/股。
　　8、2025年3月27日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销首次授予的12.10万份股票期权及预留授予的4.50万份股票期权，回购注销首次授予的8.00万股限制性股票。
　　9、2025年6月4日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计68人，可解除限售的限制性股票数量为106.05万股；符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共216人，可行权股票期权数量为60.18万份。
　　10、2025年10月28日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共55人，可行权股票期权数量为11.10万份；符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计6人，可解除限售的限制性股票数量为7.05万股。
　　二、关于符合行权条件的说明
　　（一）第一个等待期届满
　　■
　　本次激励计划预留授予部分股票期权的授权日为2024年9月30日，第一个行权期为自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，故预留授予部分股票期权的第一个等待期已届满，第一个行权期自2025年9月30日开始。
　　（二）第一个行权期行权条件成就的说明
　　■
　　综上所述，公司董事会认为2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，公司及可行权的激励对象均不存在禁止行权或不得成为激励对象情形。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理本期股票期权行权的相关事宜。
　　三、本次行权安排
　　1、行权股票的来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股；
　　2、本次股票期权行权期限：2025年9月30日至2026年9月29日止，具体行权时间需待相关审批手续办理完毕后方可实施；董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕后办理其他相关手续。
　　3、行权价格：12.90元/份（调整后）；
　　4、行权方式：集中行权；
　　5、符合本次行权条件的激励对象的职务：核心骨干人员；
　　6、本次激励计划预留授予激励对象数量共计77人，预留获授的股票期权数量51.00万份，符合本次行权条件的激励对象数量共计55人，本次可行权的股票期权数量为11.10万份，占目前公司总股本的0.0262%。
　　7、可行权日：根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得行权的期间内行权。
　　激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
　　四、本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明
　　本次激励计划预留授予股票期权中7名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的4.50万份股票期权已由公司注销完毕。另有15名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的9.50万份股票期权尚需公司履行相应审议程序和办理相关注销手续。
　　因公司已完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派现金股利3.00元，本激励计划预留授予及预留授予的股票期权行权价格由13.20元/份调整为12.90元/份。
　　除上述事项外，本次行权相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
　　五、参与股票期权激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明
　　经核查，本激励计划预留授予股票期权的激励对象中不包含公司董事、高级管理人员。
　　六、行权专户资金的管理和使用计划
　　本次激励计划预留授予第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
　　七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
　　激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
　　八、不符合条件的股票期权处理方式
　　根据公司本激励计划的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权但未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。
　　九、本次行权对公司的影响
　　1、对公司股权结构和上市条件的影响
　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　2、对公司经营能力和财务状况的影响
　　根据公司本激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，在不考虑其他可能导致股本变动的影响的前提下，公司总股本将增加11.10万股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
　　3、选择集中行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
　　公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
　　十、监事会核查意见
　　监事会对2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：
　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本次激励计划中规定的不得行权的情形；
　　2、公司预留授予股票期权的第一个等待期已届满且行权条件已成就，符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的要求；
　　3、本次可行权的激励对象已满足公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留授予股票期权第一个行权期行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
　　监事会同意公司根据本次激励计划相关规定对满足本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象可行权的股票期权办理行权手续。
　　十一、法律意见书结论意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2024年激励计划》的相关规定。公司《2024年激励计划》预留授予的股票期权第一个等待期已届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格符合《管理办法》及《2024年激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及激励计划的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　十二、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）第六届监事会第二十四次会议决议；
　　（三）上海君澜律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权及解除限售、2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售、2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售相关事项之法律意见书。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-087
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就；
　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共计6人，可解除限售的限制性股票数量为7.05万股，占公司现有总股本的0.0167%；
　　3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将发布相关提示性公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
　　一、本次激励计划简述及已履行的审批程序
　　（一）本次激励计划简述
　　2024年5月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下：
　　1、激励形式：股票期权与限制性股票。
　　2、标的股票来源：股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
　　3、激励对象：首次授予激励对象共计311人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不含伊戈尔独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　4、本激励计划拟授予激励对象的权益总计670.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的1.71%。其中，首次授予的权益为585.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的1.49%，占本激励计划拟授出全部权益数量的87.31%；预留85.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.22%，占本激励计划拟授出全部权益数量的12.69%。具体如下：
　　股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象的股票期权为270.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.69%。其中，首次授予股票期权220.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.56%，占本激励计划拟授予股票期权总数的81.48%；预留50.00万份，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.13%，占本激励计划拟授予股票期权总数的18.52%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。
　　限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的1.02%。其中，首次授予限制性股票365.00万股，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.93%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.25%；预留35.00万股，约占截至2024年4月26日公司股本总额39,178.1691万股的0.09%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.75%。
　　5、等待期/限售期
　　（1）等待期：激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与预留可行权日之间的间隔不得少于12个月。
　　（2）限售期：激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，授予日与预留解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
　　6、行权/解除限售安排
　　（1）行权安排
　　预留部分的股票期权行权安排如下：
　　■
　　（2）解除限售安排
　　预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：
　　■
　　7、业绩考核要求
　　（1）公司层面的业绩考核要求
　　本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。本激励计划首次及预留授予的股票期权及限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
　　2、上述“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用。
　　行权期/解除限售期内，公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权期/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　（2）激励对象个人层面的绩效考核要求
　　激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“合格”“不合格”两个等级。
　　在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象考核年度个人绩效考核评价结果为“合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票可全部行权/解除限售；若激励对象考核年度个人绩效考核评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票全部不得行权/解除限售。激励对象未能行权的股票期权由公司注销；激励对象不得解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
　　本激励计划具体考核内容依据《伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
　　（二）已履行的审批程序
　　1、2024年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年4月29日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。
　　3、2024年4月29日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2024年4月29日至2024年5月8日，公示期为10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年5月10日公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2024年5月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2024年6月4日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
　　6、2024年6月25日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成向70名激励对象授予限制性股票361.50万股，向239名激励对象授予股票期权219.00万份。
　　7、2024年9月30日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2024年9月30日为预留授权/授予日，向符合授予条件的77名激励对象授予预留的51.00万份股票期权，行权价格为13.20元/份；向符合授予条件的10名激励对象授予预留的35.00万股限制性股票，授予价格为8.14元/股。
　　8、2025年3月27日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销首次授予的12.10万份股票期权及预留授予的4.50万份股票期权，回购注销首次授予的8.00万股限制性股票。
　　9、2025年6月4日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计68人，可解除限售的限制性股票数量为106.05万股；本次符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共216人，可行权股票期权数量为60.18万份。
　　10、2025年10月28日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。本次符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共55人，可行权股票期权数量为11.10万份；符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计6人，可解除限售的限制性股票数量为7.05万股；
　　二、关于符合解除限售条件的说明
　　（一）第一个限售期已届满
　　■
　　本次激励计划预留授予部分限制性股票的授予日为2024年9月30日，第一个解除限售期为自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，故预留授予部分限制性股票的第一个限售期已届满，第一个解除限售期自2025年9月30日开始。
　　（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
　　■
　　综上所述，公司董事会认为2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司及可解除限售的激励对象均不存在禁止解除限售或不得成为激励对象情形。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理本期限制性股票解除限售的相关事宜。
　　三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量
　　根据本次激励计划的相关规定，预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票总数的30%，本次符合解除限售条件的激励对象共计6人，可申请解除限售的限制性股票数量为7.05万股，占公司目前总股本的0.0167%。具体情况如下：
　　单位：万股
　　■
　　注：（1）上述“预留获授的限制性股票数量”、“预留获授剩余未解除限售的限制性股票数量”仅包括本次可解除限售的6名激励对象获授限制性股票数量，不包含已离职的激励对象获授限制性股票数量。
　　（2）根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，激励对象中的高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。同时其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。
　　四、本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明
　　本次激励计划预留授予限制性股票中4名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，涉及的限制性股票将由公司回购注销。
　　除上述事项外，本次解除限售相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
　　五、监事会核查意见
　　监事会对2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：
　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得解除限售的情形；
　　2、公司预留授予限制性股票的第一个限售期已届满且解除限售条件已成就，符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关要求；
　　3、本次可解除限售的激励对象已满足公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
　　监事会同意公司根据本次激励计划相关规定对满足本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象可解除限售的限制性股票办理解除限售手续。
　　六、法律意见书结论意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2024年激励计划》的相关规定。公司《2024年激励计划》预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数、数量符合《管理办法》及《2024年激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及激励计划的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　七、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）第六届监事会第二十四次会议决议；
　　（三）上海君澜律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权及解除限售、2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售、2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售相关事项之法律意见书。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-089
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于董事会提前换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2025年12月届满，根据公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。
　　2025年10月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名肖俊承先生、赵楠楠先生、郭振岩先生、龙建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生为第七届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历见本公告附件。
　　上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　独立董事候选人鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生均已取得独立董事资格证书，其中鄢国祥先生、傅捷女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　上述议案尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举4名非独立董事和3名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事任期将在股东大会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束，第六届董事会董事薪酬将相应计算至任期结束时。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
　　公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历：
　　肖俊承，男，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于2008年取得香港科技大学EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999年创办本公司，并长期从事管理工作，现任伊戈尔董事长。
　　肖俊承先生直接持有公司股份11,599,268股，通过佛山市麦格斯投资有限公司间接持有公司股份122,836,704股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　赵楠楠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2007年加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任伊戈尔副总经理。
　　赵楠楠先生直接持有公司股份773,015股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　郭振岩，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士后，教授级高级工程师。曾任沈阳变压器研究所（院）科长、主任、所长（副院长）。现任机械工业北京电工技术经济研究所所长、中国电器工业协会副会长、北京博锐高新电气科技发展有限公司执行董事、京电博锐检测技术（北京）有限公司执行董事、广信科技独立董事。
　　郭振岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　龙建刚，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于共青团贵州省委、佛山大学，现任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、佛山市决策咨询委员会委员、南方日报特约评论员、佛山电视台特约节目主持人、科达制造独立董事。
　　龙建刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　独立董事候选人简历：
　　鄢国祥，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、江西财经大学会计学院客座教授。曾任职于大华会计师事务所、深圳市君行信息科技公司等。现任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理、深圳市中软易通科技有限公司董事、深圳市和聚基金管理股份公司监事、芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事、博纯材料股份有限公司独立董事、中国生物科技服务控股有限公司独立董事、汇成真空独立董事。
　　鄢国祥未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　傅捷，女，1978年出生，中国国籍，拥有香港地区永久居留权，中央财经大学金融专业，本科学历，中国注册会计师、ACCA 特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。曾任职于安永华明会计师事务所、中国优通控股有限公司、中国康大食品有限公司等，现任佳力创投有限公司投资总监。
　　傅捷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　唐都远，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。曾任职于广东君言律师事务所、广东信达律师事务所、北京市君泽君（深圳）律师事务所。现任国浩律师（深圳）事务所律师、光大同创独立董事。
　　唐都远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-081
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”、2023年激励计划）、《2024年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划》、2024年激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
　　一、激励计划已履行的审批程序
　　（一）2023年股票期权与限制性股票激励计划
　　1、2023年1月18日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就2023年激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实施2023年激励计划。
　　2、2023年1月18日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施2023年激励计划。
　　3、2023年1月19日，公司通过内部OA系统、企业微信、邮箱公示2023年激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2023年1月19日至2023年1月28日，公示期为10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2023年1月30日公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2023年2月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2023年2月4日披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司2023年激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与2023年激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2023年2月10日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。
　　6、2023年2月23日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成2023年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向56名激励对象授予限制性股票262.60万股，本次授予的限制性股票上市日期为2023年2月24日，授予完成后，公司总股本由299,320,455股增加至301,946,455股。2023年2月27日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成2023年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向187名激励对象授予股票期权189.20万份。
　　7、2023年8月28日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
　　8、2023年9月14日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2023年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成了2023年激励计划涉及的42.00万股限制性股票的回购注销登记手续。
　　9、2023年10月10日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2023年10月10日为预留授权/授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予预留的10.00万份股票期权，行权价格为11.52元/份；向符合授予条件的12名激励对象授予预留的37.40万股限制性股票，授予价格为8.16元/股。
　　10、2024年3月28日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计49人，可解除限售的限制性股票数量为65.43万股；符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共150人，拟行权数量为46.20万份；监事会发表了同意的核查意见。
　　11、2024年4月8日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的股票上市流通日为2024年4月9日。2024年4月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，首次授予股票期权第一个行权期行权股票的上市流通时间为2024年4月29日。
　　12、2024年4月12日，公司披露了《关于完成注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，公司已注销完成2023年激励计划首次授予股票期权中37名离职激励对象其已获授但尚未行权的全部股票期权共计35.20万份。
　　13、2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2024年6月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成2023年激励计划涉及的2.50万股限制性股票的回购注销登记手续。
　　14、2024年9月30日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为11.22万股；符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共6人，拟行权的股票期权数量为3.00万份。监事会发表了同意的核查意见。
　　15、2025年3月27日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计45人，可解除限售的限制性股票数量为61.83万股，符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共143人，拟行权数量为44.25万份，监事会发表了同意的核查意见。
　　16、2025年10月28日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》等议案。
　　（二）2024年股票期权与限制性股票激励计划
　　1、2024年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年4月29日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施2024年激励计划。
　　3、2024年4月29日，公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2024年4月29日至2024年5月8日，公示期为10天。公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年5月10日公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2024年5月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司2024年激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与2024年激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
　　5、2024年6月4日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对2024年激励计划调整及授予事项发表了同意的意见。
　　6、2024年6月25日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成向70名激励对象授予限制性股票361.50万股，向239名激励对象授予股票期权219.00万份。
　　7、2024年9月30日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2024年9月30日为预留授权/授予日，向符合授予条件的77名激励对象授予预留的51.00万份股票期权，行权价格为13.20元/份；向符合授予条件的10名激励对象授予预留的35.00万股限制性股票，授予价格为8.14元/股。
　　8、2025年3月27日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销2024年激励计划首次授予的12.10万份股票期权及预留授予的4.50万份股票期权，回购注销首次授予的8.00万股限制性股票。
　　9、2025年6月4日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。
　　10、2025年10月28日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》等议案。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）回购注销限制性股票的原因及数量
　　根据《2023年激励计划》及《2024年激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”中“（二）激励对象离职”的规定：“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
　　2023年激励计划首次授予限制性股票的1名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的剩余限制性股票共计1.00万股将由公司回购并注销。
　　2024年激励计划首次授予限制性股票的1名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计2.10万股将由公司回购并注销；预留授予限制性股票的1名激励对象被动离职，3名激励对象主动离职，前述激励对象不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部限制性股票共计11.50万股将由公司回购并注销。
　　综上，公司本次合计拟回购注销14.60万股限制性股票。
　　（二）回购的价格及资金来源
　　根据《2023年激励计划》及《2024年激励计划》“第五章 本激励计划具体内容” 之“二、限制性股票激励计划”之“（九）限制性股票的回购注销”之“1、限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。”
　　由于上述两期激励计划拟回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等情形，激励对象因获授的限制性股票而取得的年度现金分红已由公司代为收取，故回购数量及价格无需调整。
　　2023年激励计划首次授予限制性股票的回购价格为8.41元/股，2024年激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格为8.14元/股。本次回购注销限制性股票的激励对象中，1名激励对象被动离职，其涉及的限制性股票回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，其余激励对象涉及的限制性股票回购价格为授予价格。
　　综上所述，本次拟回购注销限制性股票应支付的回购总金额为1,191,140元加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息，回购款均为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后的股本结构变动情况
　　■
　　注：以上股本变动情况以完成回购注销限制性股票后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次部分限制性股票回购注销对公司的影响
　　公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司相关激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
　　五、监事会意见
　　监事会对已不符合激励资格的激励对象名单及公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格、回购总金额等事项进行核查后认为，上述事项符合《管理办法》及公司《2023年激励计划》《2024年激励计划》的规定和要求，监事会同意本次回购注销部分限制性股票激励事项。
　　六、法律意见书结论性意见
　　上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，尚需股东大会审议通过，符合《管理办法》及上述两期激励计划的相关规定。本次回购注销的原因、人数、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》《2023年激励计划》及《2024年激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响《2023年激励计划》及《2024年激励计划》的实施。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第二十四次会议决议；
　　3、上海君澜律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权及解除限售、2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售、2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、行权及解除限售相关事项之法律意见书。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-080
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于修订公司章程及相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下：
　　一、公司章程的修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订。本次修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订的主要内容如下：
　　（一）因公司股权激励计划期权行权、限制性股票回购注销和2024年度向特定对象发行股票增发股份上市的原因引起股本变化，公司注册资本将由39,220.5291万元变更至42,310.3124万元；
　　（二）调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”；
　　（三）删除“监事会”章节及“监事会”“监事”、“监事会会议决议”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；
　　（四）公司董事会成员将由5名增加至7名；
　　（五）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
　　除上述调整外，《公司章程》其余修订详见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
　　本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
　　二、其他治理制度的修订情况
　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体明细如下：
　　■
　　其中，上述公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述修订的治理制度全文详见巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-090
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的决定，公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
　　（四）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年11月14日14:30；
　　2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00；
　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式投票；同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　4、股权登记日：2025年11月6日
　　5、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
　　6、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已于2025年10月28日分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　提案4.00涉及的关联股东需回避表决，提案1.00、提案2.00、提案3.00以及提案4.00需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记时间：2025年11月7日 9:00-11:00、14:00-16:00；
　　（二）登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼
　　（三）登记手续
　　1、法人股东登记
　　法人股东的法定代表人须持有股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
　　2、自然人股东登记
　　个人股东须持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。
　　3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。
　　（四）其他事项
　　1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
　　2、会议联系方式
　　（1）联系人：卢林康
　　（2）电话号码：0796-8992922
　　（3）传真号码：0796-8992933
　　（4）电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）第六届监事会第二十四次会议决议。
　　六、附件
　　（一）网络投票操作流程；
　　（二）授权委托书；
　　（三）参会登记表。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1
　　网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　1、选举非独立董事
　　（如提案6，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2、选举独立董事
　　（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一） 投票时间：2025年11月14日的交易时间，即2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
　　本次股东大会提案表决意见表：
　　■
　　附件3
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会参会登记表
　　■