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　　特此公告。
　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-045
　　广州好莱客创意家居股份有限公司
　　关于2025年前三季度主要经营情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2025年前三季度主要经营情况披露如下：
　　一、经营情况
　　1、主营业务分产品情况
　　■
　　2、主营业务分渠道情况
　　■
　　3、其他说明
　　根据《企业会计准则解释第18号》，2024年前三季度的主营业务成本已追溯调整。
　　二、门店变动情况
　　■
　　特此公告。
　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-044
　　广州好莱客创意家居股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月18日 14点30分
　　召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月18日
　　至2025年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
　　2、特别决议议案：2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
　　1、登记方式：
　　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
　　(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
　　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2025年11月17日17:30前公司收到传真或信件为准)。
　　2、登记时间：2025年11月17日（星期一）09:00-12:00、13:00-17:30
　　3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
　　邮编：510665
　　电话：020-89311882
　　传真：020-89311899
　　邮箱地址：ir@holike.com
　　联系人：刘玉辉
　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州好莱客创意家居股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-041
　　广州好莱客创意家居股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和材料已于2025年10月18日以书面方式发出，会议于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。
　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。
　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。
　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。
　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、董事会秘书、经理人员自律守则〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、董事会秘书、经理人员自律守则》。
　　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》。
　　（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
　　（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事及审计委员会年报工作制度》。
　　（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保制度》。
　　（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
　　（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。
　　（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
　　（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。
　　（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。
　　（十八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金使用管理办法》。
　　（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。
　　（二十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。
　　（二十一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　（二十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　（二十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
　　（二十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
　　（二十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度》。
　　（二十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。
　　（二十七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则》。
　　（二十八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会同意公司于2025年11月18日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2025年第二次临时股东大会的具体事宜。
　　具体内容详见2025年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
　　特此公告。
　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-042
　　广州好莱客创意家居股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
　　截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
　　2024年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。
　　2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科学研究和技术服务业（1）、批发和零售业（1）、租赁和商务服务业（1）、教育（1），审计收费总额3,933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务17年。2010年10月成为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了7家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务12年。2019年4月成为注册会计师。2013年9月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13年。2014年6月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告，复核了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
　　■
　　拟签字注册会计师苏小颖、项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
　　3、独立性
　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元，内控审计服务的费用总额为30万元。2025年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年10月27日，公司第五届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证，认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年10月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　/广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
　　2025年10月30日