证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-037
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：刘中秋 主管会计工作负责人：蔡浩 会计机构负责人：顾琪
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘中秋 主管会计工作负责人：蔡浩 会计机构负责人：顾琪
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-036
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月24日以邮件形式发出会议通知，并于2025年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议9人，分别为：刘中秋、刘茵、敖盼、张凯杨、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司董事长刘中秋召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司2025年第三季度报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　6、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事专门会议工作制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会秘书工作制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　8、审议通过《关于修订〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会向经理层授权管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　10、审议通过《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《定期报告编制管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　11、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　12、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部控制制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　13、审议通过《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息保密制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　15、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　19、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《子公司管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　20、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《财务管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　21、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2、公司第六届董事会审计委员会决议文件。
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日