本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：倪永培主管会计工作负责人：王亚会计机构负责人：王亚
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：倪永培主管会计工作负责人：王亚会计机构负责人：王亚
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：倪永培主管会计工作负责人：王亚会计机构负责人：王亚
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-020
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消公司监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。于本次章程修订生效之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第五届监事会仍将履行相应职责，维护公司及全体股东利益。
　　公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
　　二、关于修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：
　　《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一改为“股东会”；有关“半数以上”的表述统一改为“过半数”；删除《公司章程》中关于监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会履行监事会职责。其他修订系非实质性修订，如修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动及引用的条款序号、段落格式、条款编号、标点符号等调整，前述变动不再在表中逐一列举。
　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒
　　（下转B472版）