邮政编码：221111。
　　（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　维维食品饮料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2025-039
　　维维食品饮料股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年10月28日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体如下：
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　　除上述修订条款外，原《公司章程》中部分“股东大会”调整为“股东会”，删除关于“监事”“监事会”的表述，将“监事会”修订为“审计委员会”，以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、标点符号及格式的调整等，不再逐一列示。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理人员办理上述变更登记等相关后续事宜。
　　同时，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，使其与《公司章程》保持一致。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》，详见2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　维维食品饮料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月三十日