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　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。该议案尚需提交股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-108
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　第八届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的通知于2025年10月20日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。
　　会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第三季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
　　公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-110
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于拟回购注销2024年员工持股计划部分股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》。因公司2024年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：
　　一、本员工持股计划的基本情况
　　1、2024年5月8日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。
　　2、2024年8月5日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
　　3、2024年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,400.00万股公司股票已于2024年8月21日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为5.15元/股。
　　4、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2024年度扣非后归母净利润不低于6亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173号审计报告以及公司《2024年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。
　　二、回购注销股份的具体情况
　　因2024年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000股股票，并办理注销手续。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。
　　三、本次回购注销后股本变动情况
　　本次回购注销2024年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的4,200,000股将被注销，相应减少注册资本4,200,000元。以现有总股本为基数，公司总股本将由912,491,034股变更为908,291,034股。公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次注销对公司的影响
　　本次回购注销2024年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-114
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日 10点00分
　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年10月28日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：1、2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年11月6日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
　　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
　　（二）联系方式
　　1、电话：024-88081409
　　2、传真：024-88082333
　　3、联系人：赵先生
　　4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
　　5、邮政编码：110164
　　6、电子信箱：hf@wellhopefood.com
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　禾丰食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-111
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）20,296.59万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果，2025年前三季度确认信用减值损失2,764.28万元，其中：应收票据坏账损失-55.88万元，应收账款坏账损失5,091.79万元，其他应收款坏账损失-2,586.32万元，其他非流动资产坏账损失314.69万元。
　　（二）资产减值损失
　　本公司对存货、生产性生物资产、合同资产、长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。根据减值测试结果，2025年前三季度确认资产减值损失17,532.31万元，主要系受生猪及肉禽市场价格下行影响，相应计提的存货跌价准备增加所致。其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失16,553.71万元，生产性生物资产减值损失978.62万元，合同资产减值损失-0.02万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认，将减少公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润15,530.28万元，相应减少公司2025年9月末归属于上市公司的所有者权益15,530.28万元。
　　公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-107
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于2025年10月20日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第三季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　三、审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
　　1、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份股东会议事规则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会议事规则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　3、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事工作细则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　4、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关联交易管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　5、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份对外担保管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　6、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会专门委员会工作细则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份募集资金管理办法》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　10、审议通过《关于修订＜期货管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份期货管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份投资者关系管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事专门会议工作制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份会计师事务所选聘制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份总经理工作细则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、审议通过《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份子公司管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。
　　五、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于拟回购注销2024年员工持股计划部分股票的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　六、审议通过《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　七、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年10月30日