本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：陈文胜 主管会计工作负责人：熊汉南 会计机构负责人：余宏华
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：陈文胜 主管会计工作负责人：熊汉南 会计机构负责人：余宏华
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-73
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议通知于2025年10月23日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。
　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-74）和《公司章程（2025年10月）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《股东会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（2025-75）和《股东会议事规则（2025年10月）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（三）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（2025-76）和《独立董事工作制度（2025年10月）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（四）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（2025-77）和《董事会议事规则（2025年10月）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（五）审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的公告》（2025-78）和《董事会审计委员会工作制度（2025年10月）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（六）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2025-79）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（七）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　会议审议通过了《公司2025年三季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-80）。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（八）审议通过了《公司水泥熟料产能置换的议案》
　　为积极贯彻落实国家“双碳”目标以及水泥行业产能管理等工作部署，主动适应水泥行业入围“全国碳交易市场”，有效应对水泥行业供求变化新趋势，提升企业竞争力，结合公司各熟料基地工艺装备、市场环境等实际情况。公司决定对江西乐平万年青水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司等子公司熟料产能进行置换。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（九）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2025年11月14日（星期五）14：30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205会议室召开2025年第二次临时股东会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-81）。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-82
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届监事会第七次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议通知于2025年10月23日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。
　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，监事会同意公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于取消公司监事会的公告》（2025-83）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-80）
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-74）和《公司章程（2025年10月）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届监事会第七次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-79
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于补选公司第十届董事会非独立董事
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、补选非独立董事的情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。张玉明先生的简历详见附件。
　　具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《公司第十届董事会第十次临时会议决议公告》（2025-72）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东大会审议。
　　二、备查文件
　　1.第十届董事会第十次临时会议决议；
　　2.第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件
　　张玉明先生简历：男，1973年8月出生，中共党员，管理学学士，正高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；曾任江西省建工集团有限责任公司财务管理部部长、融资管理中心主任，江西省建工集团有限责任公司清欠管理部副部长、财务管理部副部长。
　　张玉明先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、高管，故与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定；张玉明先生未持有公司股份。
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-83
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于取消公司监事会的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。
　　本事项已经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　自股东会审议通过取消监事会事项后，公司监事会取消，《监事会议事规则》同时废止，第十届监事会监事职务自然免除，第十届监事会届满后不再进行换届。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-78
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于修订《董事会审计委员会工作制度》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》，具体情况公告如下：
　　一、修订《董事会审计委员会工作制度》情况
　　为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）要求，强化董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的监督职能，完善公司治理结构，提升内部控制和风险管理水平，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，对现行《董事会审计委员会工作制度》进行了修订完善。本次《董事会审计委员会工作制度》修订的主要内容为：
　　1.明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
　　2.明确公司应为审计委员会提供工作条件和人员/机构保障；
　　3.将新《公司法》赋予董事会（通过审计委员会行使）的核心监督职权具体化、制度化；
　　4.详细规定审计委员会在监督评估内部审计工作中的具体职责。
　　具体修订情况如下：
　　■
　　二、其他事项说明
　　除上述内容外，《董事会审计委员会工作制度》其他实质内容不变，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款不再逐条列示。《董事会审计委员会工作制度》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。本次修订《董事会审计委员会工作制度》事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第十届董事会第十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-77
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于修订《董事会议事规则》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况公告如下：
　　一、修订《董事会议事规则》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际运营需要，公司对《董事会议事规则》进行了系统性修订。本次《董事会议事规则》修订的主要内容为：
　　1.调整董事会职权，增加“重大决策前需听取党委意见，超出股东会授权事项须提交股东会审议”；
　　2.根据新《公司法》要求，删除“监事”参加董事会相关表述；
　　3.新增审计委员会提议权，删除“监事会提议”条款；
　　4.细化对外担保、关联交易等11类事项的金额/比例标准。
　　具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　二、其他事项说明
　　除上述内容外，《董事会议事规则》其他实质内容不变，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款不再逐条列示。《董事会议事规则》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第十届董事会第十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-76
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于修订《独立董事工作制度》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》，具体情况公告如下：
　　一、修订《独立董事工作制度》情况
　　为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）要求，完善公司治理结构，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订完善。本次《独立董事工作制度》修订的主要内容为删除第十条中公司监事会可以提出独立董事候选人的权利。
　　具体修订情况如下：
　　■
　　二、其他事项说明
　　除上述内容外，《独立董事工作制度》其他实质内容不变，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款不再逐条列示。《独立董事工作制度》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。本次修订《独立董事工作制度》事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第十届董事会第十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-74
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要内容为：
　　1.增加法定代表人制度相关规定；
　　2.取消监事会，明确审计委员会行使原监事会的法定职权；
　　3.将“股东大会”调整为“股东会”；
　　4.增加独立董事专节；
　　5.完善其他专门委员会；
　　6.增加“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务等。
　　具体修订情况如下：
　　■

　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-80
　　（下转B451版）