（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　浙江亚光科技股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-043
　　浙江亚光科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订公司章程及部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年10月29日，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体内容如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明
　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。
　　二、对《公司章程》的修订情况
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　　本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整；对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
　　除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　三、修订部分管理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，具体情况如下：
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　　本次修订的17项管理制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其中第1至8项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　浙江亚光科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日