订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》
　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于修订及新制定部分公司治理制度的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》
　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于为子公司提供担保预计的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。
　　6、审议通过《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、金牌家居第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　2、金牌家居第五届董事会第二十五次会议决议。
　　3、金牌家居2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-076
　　转债代码：113670 转债简称：金23转债
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司
　　关于第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会召开情况
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室召开第五届监事会第十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于增加与参股公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　金牌家居第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-080
　　债券代码：113670 债券简称：金23转债
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司
　　关于修订及新制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：
　　一、修订及新制定部分公司治理制度的原因
　　为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二、公司相关治理制度修订及新制定情况
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　　上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
　　特此公告
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-079
　　债券代码：113670 债券简称：金23转债
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司
　　关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
　　一、本次变更注册资本的情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39号文核准，公司于2023年4月17日向不特定对象发行了770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额77,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]100号文同意，公司发行的77,000万元可转换公司债券于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金23转债”，债券代码“113670”。
　　公司本次发行的“金23转债”自2023年10月23日至2029年4月16日可转换为本公司股份。自2024年7月23日（前次变更注册资本后一日）至2025年9月30日，累计已有3,000元“金23转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股份数为78股。鉴于以上变动，公司注册资本由人民币154,257,010元变更为人民币154,257,088元，公司股份总数由154,257,010股变更为154,257,088股。
　　综上，截至 2025年9月30日，公司注册资本变更为 154,257,088 元，股份总数变更为 154,257,088 股。
　　二、取消监事会的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日。
　　三、修订《公司章程》情况
　　基于公司注册资本和股份总数的变更以及拟取消监事会，同时根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及上海证券交易所规范运作指引等相关法律法规的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见附件对照表。
　　董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告
　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　《公司章程》修订对照表
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