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　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”、“监事”相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定新的制度，具体如下：
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　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通
　　过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通
　　过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-033
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司
　　关于第三届监事会第四次
　　会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　公司第三届监事会第四次会议通知于2025年10月19日以专人送出的方式发出，会议于2025年10月29日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司25楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李雪莲女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1.审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　监事会同意《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》。监事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　三季度报告的内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　2.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　监事会同意《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期1年。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。（公告编号：2025-034）
　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。
　　3.审议通过《关于取消监事会、废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
　　监事会同意《关于取消监事会、废止公司〈监事会议事规则〉的议案》。监事会认为公司取消监事会并相应废止公司《监事会议事规则》系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分公司治理制度的公告》。（公告编号：2025-035）
　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月30日