本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：浙江帅丰电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　■
　　公司负责人：商若云 主管会计工作负责人：丁寒忠 会计机构负责人：陈鸿娇
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：浙江帅丰电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：商若云 主管会计工作负责人：丁寒忠 会计机构负责人：陈鸿娇
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：浙江帅丰电器股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：商若云 主管会计工作负责人：丁寒忠 会计机构负责人：陈鸿娇
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-027
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年10月24日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、财务负责人列席本次监事会会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为：
　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2025年第三季度经营成果和财务状况等公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3、未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-028
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数7名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为8名，其中7名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，同时制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订、制定相关制度情况如下：
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　　二、《公司章程》修订情况
　　本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，删除“监事”、“监事会”等相关条款及表述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，例如因删减或新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号、标点符号调整、数字大小写转换等不影响条款含义的字词修订，因不涉及权利义务变动，在修订对比表中不再逐条列示。除上述修改以外，本次《公司章程》修订对比情况请见附件。
　　本次修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的《公司章程》为准。
　　特此公告。
　　浙江帅丰电器股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：
　　《浙江帅丰电器股份有限公司章程》修订对比表
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　　证券代码：605336 证券简称：帅丰电器
　　浙江帅丰电器股份有限公司
　　（下转406版）