本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司于2025年9月16日召开了公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止投资建设物流园项目的议案》，同意公司终止投资爱慕中央智能物流园（苏州）项目。具体内容详见公司于2025年9月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止投资建设物流园项目的公告》（公告编号：2025-035）。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：爱慕股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：张荣明 主管会计工作负责人：吕晓娣 会计机构负责人：吕晓娣
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：爱慕股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：张荣明 主管会计工作负责人：吕晓娣 会计机构负责人：吕晓娣
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：爱慕股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张荣明 主管会计工作负责人：吕晓娣 会计机构负责人：吕晓娣
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　爱慕股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-040
　　爱慕股份有限公司
　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
　　流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：“品牌推广项目”。
　　● 节余募集资金金额：1,983.55万元（截至2025年10月10日金额，实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。
　　● 节余募集资金安排：永久补充流动资金。
　　● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　公司于2025年10月28日分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“品牌推广项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
　　（二）募集资金使用计划及募集资金投资项目
　　公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募集资金投资项目“品牌推广项目”。“在越南投资建设生产基地”变更前已实际投入募集资金金额为795.13万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司治理结构、募集资金的管理和运用以维护股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于2021年5月20日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　因募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于2022年1月25日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年10月10日，公司3个募集资金专户资金存放情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2021年7月5日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。
　　三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
　　鉴于募投项目“品牌推广项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“品牌推广项目”结项。至此，公司首次公开发行股票的全部募投项目均已实施完毕。截至 2025 年10月10日，上述募投项目具体募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：节余募集资金的实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
　　四、节余募集资金的原因及其后续安排
　　公司本次募集资金节余的主要原因是：（1）公司本着合理、节约、有效、谨慎的原则对项目进行有序投入，从而产生一定节余；（2）公司在确保不影响募投项目实施进展及募集资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理从而产生一定收益。
　　为了进一步提高公司整体资金的使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。与前述结项项目相关的尾款，后续将以公司自有资金进行支付。
　　公司将在股东会审议通过该事项后，将节余募集资金转入自有资金账户，并将办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储的三方监管协议亦随之终止。
　　五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。鉴于公司合理使用募集资金，积极推动募投项目建设，截至本公告披露日，公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展规划，有利于提升公司整体资金使用效率，有助于公司日常生产经营的顺利推进，不会对公司的正常经营产生不利影响。
　　六、履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2025年10月28日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，审计委员会认为：公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次决策和审批程序符合监管规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分募投项目已达预定可使用状态，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（三）监事会意见
　　经审查，监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　（四）保荐人核查意见
　　经核查，中信建投认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。保荐人对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。
　　特此公告。
　　爱慕股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-037
　　爱慕股份有限公司
　　第三届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事出席了本次会议。
　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
　　一、董事会会议召开情况
　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和会议材料于2025年10月23日以电子邮件等方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具同意的核查意见。
　　具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于取消监事会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理变更登记的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更登记及修订公司部分制度的公告》。相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本议案中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　爱慕股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-041
　　爱慕股份有限公司
　　关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》
　　并办理变更登记及修订公司部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于取消监事会的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理变更登记的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、变更注册资本
　　鉴于公司2024年度公司层面业绩考核指标未能达到《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第二个解除限售期解除限售条件要求，另基于激励对象中有7名激励对象离职（含1名激励对象退休离职），不再具备主体资格，根据《激励计划》的规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计2,505,300股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-028）。本次回购注销完成后，公司总股本由406,555,912股变更为404,050,612股，公司注册资本由人民币406,555,912元变更为404,050,612元。
　　二、取消监事会、修订《公司章程》及部分制度
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和部分制度进行修订。
　　■
　　三 、《公司章程》修订内容
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
　　本次《公司章程》修订所涉条目较多，删除了原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，其他章节中“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等；根据《中华人民共和国公司法》的类别股制度，新增对类别股股东的相关规定；因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下：
　　■

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份
　　（下转B402版）