本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　注：报告期内受行业客户调整及周期性波动影响，合同签订延缓，同时公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、低空经济、6G、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的技术研发，积极布局国际市场及拓展民用市场，导致公司报告期内净利润出现亏损。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
　　单位：元
　　■
　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：公司前10名股东中存在回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上述前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量19,503,864股，占公司总股本比例为0.79%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年9月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,503,864股，约占公司目前总股本的0.79%，成交总金额为人民币250,791,164.24元（不含交易费用），实际回购时间区间为2025年9月2日至2025年9月5日，公司本次回购股份方案已实施完毕。本事项已经第六届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《回购报告书》（公告编号：2025-026号）、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（2025-047号）。
　　2、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。本事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2025-034号）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037号）。
　　3、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035号）。
　　4、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。
　　5、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司2025年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广州海格通信集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：余青松 主管会计工作负责人：袁万福 会计机构负责人：刘跃
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：余青松 主管会计工作负责人：袁万福 会计机构负责人：刘跃
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广州海格通信集团股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-052号
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　关于拟注册发行中期票据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：
　　一、本次注册发行中期票据的方案
　　1.注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币30亿元（含人民币30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准，并根据公司实际资金需求分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定；
　　2.发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期票据期限具体由公司根据市场情况确定，最长不超过5年；
　　3.发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；
　　4.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
　　5.发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
　　6.资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
　　二、需提请股东大会授权事项
　　为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长全权决定并办理本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
　　2、聘请本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行相关事宜；
　　3、签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各类法律文件，并办理本次中期票据的申报、注册、发行、信息披露等事项的相关手续；
　　4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
　　5、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
　　6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。
　　三、本次注册发行的审批程序
　　经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据注册发行的情况。
　　本次发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1．第六届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-050号
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　第六届董事会第三十二次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　二、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》
　　根据公司资金规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币30亿元的中期票据。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册发行中期票据的公告》。
　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》；《公司章程》（2025年10月修订）详见巨潮资讯网。
　　四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司修订了部分治理制度。逐项表决如下：
　　1、修订《股东会议事规则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　2、修订《累积投票制实施细则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　3、修订《董事会议事规则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　4、修订《董事会提名委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　5、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　6、修订《董事会审计委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　7、修订《董事会审计委员会年报工作规程》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　8、修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　9、修订《董事会秘书工作制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　10、修订《董事、高级管理人员行为准则》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　11、修订《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　12、修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　13、修订《投资者关系管理制度》
　　《投资者投诉处理工作制度》（2014年4月）废止，相关内容并入《投资者关系管理制度》。
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　14、修订《对外担保管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　15、修订《关联交易管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　16、修订《对外提供财务资助管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　18、修订《防止大股东占用上市公司资金管理办法》
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的相关制度。
　　五、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年11月18日（星期二）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2025年第三次临时股东大会。
　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
　　详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-053号
　　广州海格通信集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
　　■
　　■
　　■

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-051号
　　（下转B394版）