本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王欢 主管会计工作负责人：傅传海 会计机构负责人：雷立新
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王欢 主管会计工作负责人：傅传海 会计机构负责人：雷立新
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-28
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年11月13日
　　B股股东应在2025年11月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）、第八届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年7月25日、2025年8月28日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
　　3.其他说明
　　（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（2）提案1.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1.股东会登记方法
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　2.登记时间：2025年11月18日（9:00一11:30、13:30一16:00）。
　　3.登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。
　　4.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2025年11月18日下午16：00前送达或传真至公司）。
　　5.会议联系方式
　　联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
　　传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
　　6.会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。
　　2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，投票简称为“中鲁投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日上午9:15，结束时间为2025年11月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人名称： 委托人持股数： 股
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：
　　■
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-25
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第八届董事会第二十八次会议（临时会议）
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议（临时会议），于2025年10月22日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年10月29日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　1.关于审议《2025年第三季度报告》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-26）。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.关于审议《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议子公司新建冷藏运输船的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于子公司建造冷藏运输船的公告》（公告编号：2025-27）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议召开2025年第一次临时股东会的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-28）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议;
　　2.董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-27
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于子公司建造冷藏运输船的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司山东省中鲁水产海运有限公司（以下简称“中鲁海运公司”）拟建造一艘无限航区大型冷藏运输船，主要在中西太平洋、印度洋、西南大西洋、东南太平洋等部分洋区运营，承运鲣鱼、金枪鱼、鱿鱼等货物，项目总投资人民币14,000万元。
　　2025年10月29日公司召开第八届董事会第二十八次会议（临时会议）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司新建冷藏运输船的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项目总投资人民币14,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次建造冷藏运输船事项由公司董事会审议，无需提交股东会审议。
　　本次建造冷藏运输船事项不构成关联交易。
　　二、投资项目的基本情况
　　1.项目名称：建造舱容8,300m3无限航区冷藏运输船项目。
　　2.项目投资：项目总投资人民币14,000万元，其中：固定资产投资人民币13,500万元，铺底流动资金人民币500万元。
　　3.资金来源：自有资金、银行贷款等。
　　4.船舶主要参数：
　　总长：135.38米
　　垂线间长：127.00米
　　型宽：19.00米
　　型深：10.50米
　　设计吃水：6.90米
　　主机功率：3,600kW*750r/min
　　货舱容积：8,300m3
　　航速：14.2kn
　　续航力：13,000海里
　　制冷温度：NO.1货舱为超低温冷藏舱，设计温度-55℃，N0.2,N0.3,N0.4货舱为低温冷藏舱，设计温度-35℃。
　　5.建设周期：预计建造期14-18个月。
　　6.项目达产后财务效益预测：预计年营业收入人民币4,536万元，年净利润人民币979万元，投资利润率6.99%，静态投资回收期11.35年，折现回收期20.71年。
　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）投资的目的及对公司的影响
　　目前，冷藏运输船市场需求巨大，发展前景广阔，冷藏运输船项目的建设将有助于公司进一步调整船队结构，做强做优冷藏运输船队，补齐产业链薄弱环节，扩大公司冷藏运输板块规模效益。
　　（二）存在的风险
　　投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在建造施工、融资、后续冷藏运输市场波动、汇兑损益等影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管控力度，积极防范项目可能面临的各种风险。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务。项目达产后财务效益预测存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　公司第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议。
　　特此公告。
　　
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-29
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2025年10月22日以电话和电子邮件方式通知各位监事，于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：200992 证券简称：中 鲁Ｂ 公告编号：2025-26