本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、2025年1-9月，公司实现营业收入、归属于上市公司股东净利润分别同比下降17.25%、23.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比上升0.61%。收入下降的主要原因为上年同期多个项目处于执行高峰。
　　2、2025年7-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别上升35.16%、54.38%，主要原因为：（1）上年同期人民币升值导致汇兑损失较大；（2）报告期内哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目、尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场等项目陆续进入执行高峰期，进展顺利。
　　3、2025年1-9月，公司财务费用同比下降118.42%，主要为上年同期美元贬值产生汇兑损失较大，公司将继续密切关注汇率波动对公司的影响，积极采取远期结售汇等措施将汇率风险维持在可控水平。
　　4、2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长140.10%，主要原因为报告期内土耳其图兹湖天然气储库三期项目、伊拉克穆萨纳省哈德尔区100床医院项目等多个重要项目生效，在执行项目收汇顺利，现金流入较多。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、第三季度经营合同情况
　　（1）尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同
　　2025年8月22日，公司和尼加拉瓜交通与基础设施部签署了尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同，合同金额为71,964,739.00美元。该项目位于尼加拉瓜首都马那瓜市北部，项目内容为建设机场配套道路，工作范围包括设计、采购和施工等。
　　（2）援蒙古中蒙元首体育中心项目合同
　　2025年8月15日，公司所属全资公司中国中元国际工程有限公司、所属全资公司京兴国际工程管理有限公司组成的联合体，与商务部国际经济合作事务局签署了援蒙古中蒙元首体育中心项目合同，合同金额为人民币4,149.18万元。该项目位于蒙古乌兰巴托市，项目内容为完成援蒙古中蒙元首体育中心的勘察设计、全过程项目管理及技术培训服务。
　　2、第三季度经营情况简报
　　2025年前三季度，公司新签合同额合计30.31亿美元，同比增长36.53%。其中，国际工程承包业务新签合同额为18.81亿美元，同比增长19.5%；国际工程承包业务生效合同额16.21亿美元，同比增长93.7%，包括：土耳其图兹湖天然气储库三期项目、伊拉克穆萨纳省哈德尔区100床医院项目等；国内工程承包业务新签合同额为24.70亿元；咨询设计业务新签合同额为13.27亿元；装备制造业务新签合同额为9.63亿元；工程投资与运营业务新签合同额为4.75亿美元。
　　3、开展外汇衍生品套期保值业务情况
　　2025年1-9月，公司期初锁汇金额为220万美元和165.40万欧元，交割金额为220万美元和165.40万欧元。截至2025年9月30日，锁汇金额为1,500万美元。2025年1-9月实际收益43.41万元人民币，公司远期结售汇合约的盈亏变动与相应的外汇汇兑损益加总后的金额为2,872.37万元。
　　4、公司股份回购事项
　　2025年10月14日，公司发布了《关于回购公司股份方案的公告》，为维护公司价值和股东权益，拟以5,000万元至1亿元资金通过二级市场集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格计划不超过人民币12.85元/股，预计回购股份数量占公司当前总股本的0.31%至0.63%。本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。公司高度重视市值管理及股东回报，在“十四五”即将全面收官、“十五五”全面开启的关键时期，积极采用“注销式回购”回报投资者，彰显了公司董事会、经理层对公司发展前景的坚定信心。该事项已于10月29日经公司股东会审议通过。
　　5、公司子公司重要事项
　　为顺利推进乌兹别克斯坦塔什干和安集延生活垃圾焚烧发电项目建设，公司已完成生态空间投资有限公司、生态价值投资有限公司、中工国际绿色能源（塔什干）有限公司、中工国际绿色能源（安集延）有限公司的设立工作，并成立了乌兹别克斯坦垃圾发电项目管理办公室。
　　公司所属北京起重运输机械设计研究院有限公司对北起院天门新疆索道有限公司注资6,500万元，持股比例85%。
　　公司已完成包头市中工水务有限公司注销工作。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中工国际工程股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王博 主管会计工作负责人：康志锋 会计机构负责人：朱昌伟
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王博 主管会计工作负责人：康志锋 会计机构负责人：朱昌伟
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王博 主管会计工作负责人：康志锋 会计机构负责人：朱昌伟
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－059
　　中工国际工程股份有限公司
　　2025年度第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年10月29日下午2:00
　　（2）网络投票时间为：2025年10月29日
　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15至下午3:00
　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅
　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东会的股东或股东代理人共计354人，代表股份 796,397,222股，占公司总股份的64.3601%。其中：
　　1、参加现场投票表决的股东及股东代理人3人，代表股份784,619,421股，占公司总股份的63.4083%。
　　2、通过网络投票的股东351人，代表股份11,777,801股，占公司总股份的0.9518%。
　　3、出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东共352人，代表股份11,777,901股，占公司总股份的0.9518%。
　　公司董事、部分监事和高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　1、以795,081,412股同意，1,126,510股反对，189,300股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8348%，审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意10,462,091股，占出席会议中小股东所持股份的88.8281%；反对1,126,510股，弃权189,300股。
　　2、以795,007,259股同意，1,074,233股反对，315,730股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8255%，审议通过了《关于补选董事的议案》，选举王玮玲女士为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意10,387,938股，占出席会议中小股东所持股份的88.1986%；反对1,074,233股，弃权315,730股。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　3、经过对子议案逐项表决，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。子议案表决情况如下：
　　（1）以795,768,755股同意，529,938股反对，98,529股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9211%，审议通过了《回购股份的目的》。其中中小股东表决情况：同意11,149,434股，占出席会议中小股东所持股份的94.6640%；反对529,938股，弃权98,529股。
　　（2）以795,560,754股同意，586,038股反对，250,430股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8950%，审议通过了《回购股份符合相关条件》。其中中小股东表决情况：同意10,941,433股，占出席会议中小股东所持股份的92.8980%；反对586,038股，弃权250,430股。
　　（3）以795,621,550股同意，611,167股反对，164,505股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9026%，审议通过了《拟回购股份的方式、价格区间》。其中中小股东表决情况：同意11,002,229股，占出席会议中小股东所持股份的93.4142%；反对611,167股，弃权164,505股。
　　（4）以795,558,549股同意，532,267股反对，306,406股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8947%，审议通过了《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》。其中中小股东表决情况：同意10,939,228股，占出席会议中小股东所持股份的92.8793%；反对532,267股，弃权306,406股。
　　（5）以795,686,550股同意，532,238股反对，178,434股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9108%，审议通过了《回购股份的资金来源》。其中中小股东表决情况：同意11,067,229股，占出席会议中小股东所持股份的93.9661%；反对532,238股，弃权178,434股。
　　（6）以795,487,849股同意，594,238股反对，315,135股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8858%，审议通过了《回购股份的实施期限》。其中中小股东表决情况：同意10,868,528股，占出席会议中小股东所持股份的92.2790%；反对594,238股，弃权315,135股。
　　（7）以795,687,050股同意，537,438股反对，172,734股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9108%，审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》。其中中小股东表决情况：同意11,067,729股，占出席会议中小股东所持股份的93.9703%；反对537,438股，弃权172,734股。
　　以上七项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4、以790,266,178股同意，5,979,039股反对，152,005股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2302%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　5、以790,201,113股同意，5,901,703股反对，294,406股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2220%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
　　6、以790,212,614股同意，6,031,603股反对，153,005股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2234%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
　　7、以790,070,213股同意，6,031,603股反对，295,406股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2055%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
　　8、以790,424,313股同意，5,677,503股反对，295,406股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2500%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。
　　9、以790,486,714股同意，5,732,303股反对，178,205股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2578%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
　　五、律师出具的法律意见
　　北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、中工国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－060
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《中工国际工程股份有限公司章程》的规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，选举孙玉峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
　　附件：职工代表董事简历
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：职工代表董事简历
　　孙玉峰先生：41岁，研究生学历，高级工程师。曾任中国农业机械化科学研究院生物质能工程技术研究中心业务经理，中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书、装备制造部协同处高级主管、装备制造事业部业务经理、办公室专职秘书，本公司职工代表监事。现任本公司职工代表董事、工会主席、综合管理部（党委办公室）总经理。
　　孙玉峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。截至本公告披露日，孙玉峰先生未持有公司股份。
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－061
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年10月24日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年10月29日下午3:30在公司10层多功能厅召开，应出席董事八名，实际出席董事八名。本次出席会议的董事占董事总数的100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：
　　1、关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－062号公告。
　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第六次会议和董事会审计委员会2025年第八次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年第三季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－063号公告。
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第八次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司格鲁吉亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司格鲁吉亚分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Georgia Branch），注册和办公地点为首都第比利斯，经营范围为：开发格鲁吉亚工程项目，支持项目执行；收集格鲁吉亚市场项目信息，拓展周边地区市场业务。
　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王玮玲女士担任公司董事会审计委员会委员。
　　王玮玲董事简历见2025年9月19日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－048号公告。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第八次工作会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第六次会议审核意见；
　　3、第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－062
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于全资子公司拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、资产支持专项计划概述
　　1、基本情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司中工国际工程（江苏）有限公司（以下简称中工江苏）拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划，即将其不超过8亿元人民币的海外工程承包项目应收账款作为基础资产，转让给“中信建投-国机保理第1-20期资产支持专项计划”第2期（实际以证券交易所审核为准，以下简称本期专项计划），并委托关联方国机资本控股有限公司（以下简称国机资本）为本次交易提供金融综合服务。
　　2、关联关系
　　国机资本为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　3、审议程序
　　公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟开展不超过8亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》，关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议和董事会审计委员会2025年第八次工作会议审议通过。
　　本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
　　二、资产支持专项计划基本情况
　　1、基础资产及规模：本次资产支持专项计划的基础资产为中工江苏依照国际工程承包项目商务合同的约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、成套设备出口及服务等应收账款及其附属担保权益，总规模不超过人民币8亿元。
　　2、各方职责：中信建投证券股份有限公司为本期专项计划管理人，负责向合格投资者发行资产支持证券，以募集资金作为基础资产的购买价款。中工江苏为本期专项计划的原始权益人和资产服务机构，提供基础资产管理服务。国机资本为本期专项计划的代理人，代理中工江苏与中信建投签署专项计划相关服务协议，并代为聘请第三方服务机构。
　　3、交易架构：中工江苏将其不超过8亿元的海外工程承包项目应收账款作为基础资产，转让给中信建投证券股份有限公司，由其设立专项计划并发行资产支持证券。本期资产支持证券分为优先级、夹层级和次级资产支持证券，其中夹层级将由中工江苏认购，认购规模不超过专项计划发行规模的20%。优先级和次级将在公开市场进行发售。
　　4、发行情况：资产支持证券面值100元，按面值平价发行。发行对象为符合相关规定的合格投资者。存续期限不超过18个月（含）（以实际发行期限为准）。发行利率根据发行时市场情况确定。
　　5、保障措施：本次拟转让的应收账款，全部由中国出口信用保险公司承保，并设定最低赔付比例，可覆盖全部优先级本息还款。同时，中国投资担保有限公司为优先级资产支持证券提供增信差补支持。
　　6、发行决议的有效期：本次董事会审议通过之日起三十六个月。
　　三、关联方基本情况
　　关联方名称：国机资本控股有限公司
　　统一社会信用代码：91110108351629513G
　　注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：赵建国
　　注册资本：426,844万元
　　成立日期：2015年8月6日
　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询；高新技术开发、技术咨询。
　　历史沿革及财务数据：国机资本成立于2015年8月，是国机集团二级子公司，是国机集团产融投资平台。截至2025年6月30日，国机资本资产总额为1,002,143.51万元，净资产为494,678.89万元，实现营业收入12,501.45万元，归属母公司股东净利润10,237.51万元。（以上财务数据未经审计）
　　实际控制人：国机资本的主要股东为国机集团及其下属公司，国机集团为国机资本的实际控制人。
　　关联关系说明：国机资本为公司控股股东国机集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
　　履约能力分析：国机资本经营活动正常，不属于失信被执行人。
　　四、关联交易情况
　　本期专项计划委托关联方国机资本提供金融综合服务，代为与计划管理人签署专项计划服务协议，并代为聘请第三方服务机构。双方服务合同尚未签署，交易内容以最终签订合同及相关文件内容为准，预计服务费用不超过发行规模的2％。。本次关联交易定价根据市场定价原则，严格遵循公平、公正、公开的原则，定价公允。
　　2025年初至披露日，公司与国机资本（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易总金额为7,098.97万元，公司已履行相应的审议披露程序。
　　五、开展资产支持专项计划的目的和对上市公司的影响
　　本次专项计划的开展将有效优化公司营业收现率和资产负债率，创新融资模式，拓宽公司融资渠道。本次关联交易是公司开展专项计划所需，收费定价公允、合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年10月28日召开独立董事专门会议2025年第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案，并同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第八次工作会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第六次会议审核意见。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-064
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）于2025年10月13日召开第八届董事会第十四次会议，于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的回购方案，公司将通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币5,000万元（含），本次回购股份价格不超过人民币12.85元/股（含）（未超过董事会通过本次回购方案审议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起十二个月内。
　　在回购股份价格不超过人民币12.85元/股的条件下，按回购金额上限10,000万元测算，预计回购股份数量约为778.21万股，约占公司当前总股本的0.63%；按回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量约为389.11万股，约占公司当前总股本的0.31%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式
　　债权人可采用现场申报或信函的方式申报，以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年10月30日至2025年12月13日，9:00-11:30，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
　　2、债权申报登记地点：北京市海淀区丹棱街3号
　　联系人：高宇微、周辉
　　电子邮箱：002051@camce.cn
　　联系电话：（010）82688606
　　邮政编码：100080
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-063