2025年第三季度报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙鹏主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：张建勇
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：孙鹏主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：张建勇
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙鹏主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：张建勇
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：孙鹏主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：张建勇
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙鹏主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：张建勇
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东金麒麟股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙鹏主管会计工作负责人：张建勇会计机构负责人：张建勇
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-038
　　山东金麒麟股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
　　(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人，其中，孙静女士以通讯方式出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.00议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
　　2.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，均已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻律师事务所
　　律师：邱楚君、郭雨桐
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-045
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ad@chinabrake.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日披露了《山东金麒麟股份有限公司2025年第三季度报告》《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况及2025年前三季度利润分配情况，公司计划于2025年11月11日（星期二）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务指标的具体情况及2025年前三季度利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：孙鹏先生
　　独立董事：丁鸿雁女士
　　董事、副总经理兼财务总监：张建勇先生
　　董事兼董事会秘书：张金金女士
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ad@chinabrake.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：0534-2119967
　　电子邮箱：ad@chinabrake.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-043
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日14点30分
　　召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年10月29日召开的第五届董事会2025年第五次会议、第五届监事会2025年第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。
　　3、股东可采用现场、邮寄信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
　　现场登记：登记时间为2025年11月13日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
　　信函或电子邮件方式登记：须在2025年11月13日16:30前将信函送达公司董事会办公室或将邮件发送到公司指定邮箱（ad@chinabrake.com），来信或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址，并附身份证复印件，信封或邮件主题请注明“金麒麟2025年第三次临时股东会”字样。
　　4、地址：山东省乐陵市阜乐路999号邮政编码：253600
　　5、联系人：张金金
　　6、联系电话：0534-2119967
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
　　2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，并出示身份证明、授权委托书等相关证明文件办理签到。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东金麒麟股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-040
　　山东金麒麟股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第五次会议于2025年10月29日在公司监事会会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月17日以书面、电话和电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　（一）《山东金麒麟股份有限公司2025年第三季度报告》
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》
　　监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2025年前三季度利润分配方案，并同意将其提交股东会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案公告》。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-042
　　山东金麒麟股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币133,365,959.96元。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币204,436,499.48元。
　　为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利19,605,278.00元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的14.70%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年10月29日，公司第五届董事会2025年第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年10月29日召开第五届监事会2025年第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了此次利润分配方案。监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2025年前三季度利润分配方案，并同意将其提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-039
　　山东金麒麟股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年10月29日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，孙静女士以通讯方式参加），董事会秘书张金金女士列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　（一）《山东金麒麟股份有限公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《山东金麒麟股份有限公司2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为，并将该事项提交公司董事会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》
　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币133,365,959.96元。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币204,436,499.48元。为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利19,605,278.00元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的14.70%。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案公告》。
　　（三）《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》
　　为了规范公司高级管理人员（以下简称“高管”）的离职管理工作，确保董事会对高管团队的有效治理，保障公司经营管理的平稳过渡，防范因高管离职可能引发的经营风险、泄密风险及公司治理风险，严格履行上市公司的信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》。
　　（四）《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会同意公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-044
　　山东金麒麟股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘威先生的书面辞职报告。因个人原因，刘威先生申请辞去公司副总经理职务。刘威先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司任职。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，刘威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　公司及公司董事会对刘威先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-041
　　山东金麒麟股份有限公司
　　2025年第三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》《关于做好上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：
　　一、主营业务分行业情况
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　　二、主营业务分产品情况
　　三、主营业务分地区情况
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　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　山东金麒麟股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603586 证券简称：金麒麟
　　山东金麒麟股份有限公司