证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-059
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（1）资产负债表变动较大的项目原因说明
　　单位：元
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　　（2）利润表变动较大的项目原因说明
　　单位：元
　　■
　　（3）现金流量表变动较大项目原因说明
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）公司第九届董事会第十一次会议与2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司华泰鑫拓。目前，公司已完成对华泰鑫拓的工商注销手续，华泰鑫拓的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。具体内容详见2025年1月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并完成工商注销登记的公告》（公告编号：2025-002）。
　　（二）公司控股子公司湖南稀土的全资子公司中稀永州新材5000t/a稀土分离加工项目整体竣工验收，转入正式生产运营。具体内容详见2025年1月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于5000t/a稀土分离加工项目整体竣工验收暨转入正式生产的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（三）根据中国稀土集团与广东省广晟控股集团有限公司签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司股份无偿划转协议》，中国稀土集团拟将其持有的中国稀土100,587,368股股份，约占本公司股份总数的9.48%无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司。2025年4月25日，公司接到中国稀土集团和广晟控股集团的通知，本次权益变动于2025年4月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动涉及的股份过户登记手续已于2025年4月24日办理完毕，过户数量为100,587,368股股份，约占公司股份总数的9.48%，股份性质为无限售流通股。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为中稀发展，实际控制人仍为中国稀土集团，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构、持续经营等产生重大不利影响。具体内容详见2025年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（四）公司第九届董事会第二十次会议与2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中稀赣州。本次吸收合并完成后，中稀赣州的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。具体内容详见2025年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号：2025-050）。目前，相关工作正在推进中。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　单位：元
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　　法定代表人：郭良金 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：陈思
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：郭良金 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：陈思
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-058
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年10月29日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交董事会前已经公司2025年第六次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次会议决议；
　　2、2025年第六次董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
　　二○二五年十月二十九日