本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司总体在手订单持续增长，特别是海外配电在手订单快速增长。截至报告期末，公司总体在手订单179.14亿元，同比增长14.69%；海外配电在手订单21.69亿元，同比增长125.45%。同时，公司继续深化海外本地化，2025年7月，公司新设肯尼亚生产基地，进一步布局支撑非洲业务拓展。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：余益珍
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：余益珍
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：余益珍
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：余益珍
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：余益珍
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：余益珍
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-082
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年第三季度报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。
　　二、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-083）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-083
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　一、注册资本变更情况
　　2025年9月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中5名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上5名激励对象已获授但尚未解除限售的41,800股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,405,251,200股减少至1,405,209,400股，注册资本由1,405,251,200元变更为1,405,209,400元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述注册资本变更情况，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2021年第二次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案无需提交公司股东会审议，后续公司将申请办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2025年10月修订）。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-085
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于完成工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月28日、2025年6月13日、2025年8月21日、2025年9月8日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会、第六届董事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》、《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于2025年5月29日、2025年6月14日、2025年8月22日、2025年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时报的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-043）、《三星医疗2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-047）、《三星医疗关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）、《三星医疗2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-073）等相关公告。
　　近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下：
　　公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司
　　公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　统一社会信用代码：9133020079603386X0
　　住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
　　法定代表人：沈国英
　　注册资本：1,405,251,200元
　　成立日期：2007年02月01日
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-084
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月17日下午15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月17日下午15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：沈国英女士
　　董事会秘书：郭粟女士
　　财务负责人：葛瑜斌先生
　　独立董事：段逸超先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月17日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：郭粟
　　电话：0574-88072272
　　邮箱：stock@mail.sanxing.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗