本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：金陵华软科技股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：刘斌
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：刘斌
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-045
　　金陵华软科技股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年10月29日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年第三季度报告》
　　《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会审议相关议案。
　　具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。
　　特此公告。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-047
　　金陵华软科技股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2、公司审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
　　3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2005年1月11日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
　　2、人员信息
　　首席合伙人：杨步湘
　　截至2024年末合伙人数量：133人；截至2024年末注册会计师人数：580人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166人
　　3、业务信息
　　2024年度经审计的收入总额：40,411.28万元；2024年度审计业务收入：23,488.45万元；2024年度证券业务收入：2,828.70万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：10家，主要行业包含制造业3家、批发和零售业2家，科学研究和技术服务业2家。
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：843万元
　　公司同行业上市公司审计客户家数：3家
　　4、投资者保护能力
　　鹏盛会计师事务所已计提职业风险金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币3,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　鹏盛会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人/签字注册会计师：周溢，2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年开始执业，2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业，证券服务业务从业年限13年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育(002659)2022年、2023年、2024年年报签字会计师；全筑股份（603030）2022年年报签字会计师;担任主板上市公司当代文体(000673)2022年报独立复核人;担任主板上市公司惠天热电(000692)2024年报独立复核人。2022年起开始为本公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：李海婧，2020年开始从事上市公司审计工作，2022年成为注册会计师，2023年开始执业，2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业，证券服务业务从业年限6年，主要从事上市公司、新三板等证券业务审计工作。近三年未有参与其他上市公司审计报告情况。2022年起开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：胡春平，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2023年开始在鹏盛会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。2024年起开始为本公司提供审计服务。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核人胡春平近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施纪律处分的情况。项目合伙人周溢、签字注册会计师李海婧近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　鹏盛会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
　　4、审计收费
　　鹏盛会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2025年度财务审计及内控审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为鹏盛会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议聘任鹏盛会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年10月29日，公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会同意聘请鹏盛会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　（一）第七届董事会第三次会议决议；
　　（二）董事会审计委员会会议决议；
　　（三）拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-048
　　金陵华软科技股份有限公司关于
　　召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月13日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年11月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）本公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月30日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
　　3、上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　4、上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；
　　（二）登记时间
　　本次现场会议的登记时间为2025年11月14日（9:00一11:30、14:00一16:30）。
　　（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室。
　　（四）联系方式
　　联系人：吕博、丁思遥
　　电话：010-52111066 传真：010-52111066
　　邮箱：stock@gcstgroup.com
　　联系地址：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
　　（五）其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第三次会议决议
　　特此公告。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　1、选举非独立董事
　　（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2、选举独立董事
　　（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9：15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　委托人名称： 持股数量：
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2025年11月18日召开的华软科技公司2025年第二次临时股东会，并授权对以下议题进行表决：
　　■
　　1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
　　2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　（法人单位签章） （或营业执照号码）
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　年 月 日
　　注：1、授权委托书复印件有效；
　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
　　3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
　　证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-046