本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案，在世界前二十大农业市场国家直接开展经营。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给世界各地的农民和客户，满足他们的多样需求。
　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。
　　2025年10月
　　重要内容提示:
　　1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人（总裁兼首席执行官、法定代表人）Ga?l Hili、主管会计工作负责人（首席财务官）及会计机构负责人Efrat Nagar声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度报告未经过审计。
　　4.本季度报告分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中文版本为准。
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□ 是 √ 否
　　单位：千元
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：千元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√ 适用 □ 不适用
　　全球植保行业市场环境
　　2025年前九个月期间，大多数国家市场的渠道库存恢复至2020年之前水平，植保产品需求复苏，但定价受原药供过于求影响，下行压力依旧。大宗农产品价格在低位区间保持稳定，且海外市场环境普遍高息，农民的盈利水平承压，仍主要采取即时采购模式。
　　地缘政治局势
　　安道麦的全球总部设在以色列，并在当地建有三座生产基地。自2023年10月7日以来的地区紧张局势未对公司供应市场的能力及其合并财务业绩产生重大影响。
　　作为一家全球性跨国企业，安道麦在以色列、中国及巴西等多个国家建有合成与制剂生产设施。关于美国关税政策，安道麦管理层专门成立工作组分析关税政策的影响，密切监测并管理相关变化对全球运营网络的潜在影响。尽管美国关税政策走向存在不确定性，但截至目前公司预计运营与业务成果不会受到重大影响。
　　■
　　■
　　注：由于公司主要海外子公司的记账本位币为美元，管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础，因此以下解释与分析亦是基于上述以美元计算的结果。
　　财务要点分析
　　(1)营业收入
　　第三季度销售额为9.33亿美元，以美元计算同比基本持平，以人民币计算同比增长约1%，以固定汇率计算同比持平，主要反映了销量同比增加1%、价格同比下降1%的综合影响。销量增加体现了多数地区市场需求逐步恢复，渠道库存改善。定价疲软的主要原因是原药供过于求导致其价格滞留低位区间；以及海外市场普遍高息，且大宗农产品价格处于低位，令经销商与农民承压。
　　2025 年前九个月销售额为30.25亿美元，以美元计算同比基本持平，以人民币计算同比增长约1%，以固定汇率计算同比增长1%，主要原因在于销量同比增长3%，抵消了价格同比下降3%的影响。
　　各区域销售业绩
　　■
　　注：表格中的数据可能存在尾差。
　　欧洲、非洲及中东：第三季度销量与销售额均呈现同比增长，但第一季度土耳其业务的大幅下降影响了该地区今年以来的业绩。定价受竞争激烈影响继续走低。汇率走势在第三季度产生了积极影响。
　　北美：美国农化业务尽管第三季度略有下滑，但受销量与价格改善的推动，前九个月销售额显著增长。加拿大与此类似，第三季度销售额同比持平，因为销量增长被价格的下降抵消，但前九个月的销量同比显著增加。消费者与专业解决方案业务第三季度及前九个月均为销量同比增加，价格同比持平。
　　拉美：巴西第三季度销售额同比实现显著增长，前九个月销售额因此受益，实现同比增长。增长驱动源于销量同比增加，且价格在第三季度也实现了小幅上涨。拉美其他地区第三季度及前九个月的销量、价格以及销售额均同比下降，巴拉圭与阿根廷影响最为明显，主要原因在于渠道着力去库存，以及即时采购模式仍主导市场。
　　亚太：印度第三季度销售额同比大幅下降，主要原因在于极端天气条件导致销量同比减少，以及价格走低。亚太其他地区（不包括印度和中国）尽管价格持续承受下行压力，但第三季度的销售额与销量同比均有小幅回升。
　　中国区第三季度销售额主要受到了非农业务销售额同比下降的影响，一部分不利影响被原药业务销售额的同比增长抵消。非农业务销售额下降，主要原因包括公司落实战略决策不再生产部分基础化工产品，以及市场需求疲软。原药销售额同比增加，主要源于公司拓宽销售渠道推动业务增长以及全球市场需求复苏。制剂业务销售同比趋于稳定，渠道库存水平相对较高及激烈的市场竞争影响依旧。得益于上半年同比实现增长，中国区前九个月较去年同比增长。
　　(2)营业成本与毛利
　　公司2025年第三季度及前九个月毛利与毛利率同比提升，主要原因包括运营效率提升压减了成本，存货成本降低，以及销量同比增加；这些因素的积极作用抵消了价格下降的不利影响。
　　(3)营业费用
　　营业费用包含销售费用、管理费用以及研发费用。
　　第三季度营业费用同比略有减少，主要原因是去年同期计入的与产品责任相关的一次性诉讼赔偿费用未再发生，但2025年公司计入重组与咨询费用以及员工薪酬支出有所增加抵消了大部分费用降幅。前九个月营业费用亦同比减少，除了前述原因外，还受益于公司实施“奋进”计划对费用控制产生的积极影响。
　　此外，2024年与2025年第三季度及前九个月，公司的销售费用均计入了金额相近的与前些年并购项目有关的下述事项：（1）与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销；（2）收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销（不影响被收购公司的经营业绩）。
　　2025年第三季度非经营性费用对公司列报营业费用的影响金额为人民币1.76亿元（2,500万美元），前九个月金额为人民币5.19亿元（7,300万美元）；去年同期分别为人民币1.67亿元（2,300万美元）和人民币6.39亿元（9,000万美元），详细信息请参阅本报告附件。
　　（4）财务费用
　　财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2025年前九个月的财务费用为15.44亿元人民币（2.15亿美元），2024年同期为12.2亿元人民币（1.72亿美元）。
　　鉴于公司的经营活动及资产/负债构成分布全球，公司在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，2025年前九个月体现为500万元人民币（60万美元）净收益，2024年同期体现为2.36亿元人民币（3,300万美元）的净损失。
　　财务费用和公允价值变动损益加总（以下简称“总财务费用净额”），可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2025年前九个月总财务费用净额为15.4亿元人民币（2.15亿美元），2024年同期为14.56亿元人民币（2.05亿美元）。前九个月总财务费用净额同比增加的主要原因在于，2024年同期因公司授予一家子公司少数股东卖出期权价值重评估而产生了一次性收益。剔除这一因素的影响，前九个月总财务费用净额则同比减少，原因在于公司旗下子公司于今年第二季度季末回购了较大部分债券本金，改善了财务成本；与以色列谢克尔相关的汇率套保成本同比下降。
　　（5）税项费用
　　公司在相关报告期为税项亏损，但仍列报税项费用的主要原因是亏损子公司的税率低于盈利子公司，且其中部分子公司没有就亏损确认递延所得税资产。
　　公司前九个月税项费用低于去年同期的原因包括：（1）未确认递延所得税资产的亏损减少；（2）确认与未实现利润相关的递延所得税资产产生税项收益；（3）以及巴西雷亚尔当期兑美元升值对非货币性税项资产价值产生的影响体现为收益，2024年同期则因巴西雷亚尔兑美元贬值对非货币性税项资产价值产生的影响体现为费用。
　　主要资产及负债变动
　　单位：千元
　　■
　　二、募集资金使用情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无募集资金使用情况。
　　三、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √ 不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　四、其他重要事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　五、季度财务报表
　　(一) 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安道麦股份有限公司
　　2025年9月30日
　　单位：千元
　　■
　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
　　Ga?l Hili Efrat Nagar Efrat Nagar
　　2、合并利润表
　　单位：千元
　　■
　　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
　　Ga?l Hili Efrat Nagar Efrat Nagar
　　3、合并现金流量表
　　单位：千元
　　■
　　安道麦股份有限公司 2025年第三季度报告
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度报告是否经过审计
　　□ 是 √ 否
　　公司第三季度报告未经审计。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　（来源: AgbioInvestor季度报告（2025年9月）、同业季度财报数据以及公司内部资源;）
　　（作为安道麦优化业务布局的举措之一，自2025年1月1日起，南非业务从亚太划归为欧洲、非洲及中东区。为保持对比范围的一致性，上表对欧洲、非洲及中东区2024年的销售数据进行了备考调整。 ）
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-31号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年10月24日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年10月28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事6人，实际出席董事6人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于《2025年第三季度报告》的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.关于修订公司章程及其附件的议案
　　根据 《中华人民共和国公司法 （2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等相关规定， 公司拟对《安道麦股份有限公司章程》及其附件《安道麦股份有限公司股东大会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安道麦股份有限公司章程》《安道麦股份有限公司股东会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》。
　　本次公司章程及其附件的修订经公司后续召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。
　　同时，根据《中华人民共和国公司法 （2023修订）》的规定，公司将增加一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，董事会将由7名董事组成。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过本议案后，及时办理《公司章程》修订等相关事项所涉变更登记、备案等事宜。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　3.关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案
　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　4.关于修订《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
　　公司董事会同意对公司信息披露事务管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　5.关于全资子公司之间提供担保的议案
　　董事会同意全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股的全资子公司 Adama Ukraine LLC 的用信及融资活动，向相关银行提供连带责任保证。
　　本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
　　会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　6.关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案
　　鉴于《关于安徽省石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》及其补充协议和补充协议（二）约定的托管期限临近届满，公司董事会批准公司、安道麦（中国）投资有限公司与中国化工农化有限公司签署《委托经营管理协议的补充协议（三）》。本议案具体内容详见同日披露的《关联交易进展公告》。
　　本次交易构成关联交易。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事发表了同意的审核意见。
　　7.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　公司董事会同意于 2025年 11月 14日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案及第5项议案。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-32号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第七次会议于2025年10月23日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2025年10月28日以视频及现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
　　1.关于《2025年第三季度报告》的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-37号
　　安道麦股份有限公司关联交易进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易进展
　　2021年12月31日，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）与中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协议”）。根据该协议，公司于托管期间内受托行使农化公司对安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石化”）所享有的管理权，并向农化公司收取托管费（等值于50万美元的人民币/年），托管期限为二年（请参见公司于2022年1月4日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署委托经营管理协议的公告》）。
　　此后，公司、安道麦（中国）投资有限公司（以下简称“中国投”）与农化公司签署了《补充协议》、《补充协议（二）》（以下合称“补充协议”），对托管期限进行了延期（请参见公司于2023年12月30日、2024年12月19日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第十届董事会第八次会议决议公告》）。
　　2025年10月28日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）（以下简称“补充协议（三）”）的议案，延长原协议及补充协议项下的托管期限至2026年12月31日（以下简称“交易”）。
　　本次交易构成关联交易。公司六名董事中，关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。其余董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。
　　二、委托经营管理协议的补充协议（三）主要内容
　　甲方：中国化工农化有限公司
　　乙方：安道麦股份有限公司
　　丙方：安道麦（中国）投资有限公司
　　主要条款：
　　1.就原协议及补充协议项下的托管期限，延长一年至2026年12月31日。
　　2. 除经补充协议（三）所修订之外，原协议及补充协议其余内容应保持完全效力。
　　3. 补充协议（三）自以下条件均满足之日起生效：（1）各方签署补充协议（三）；（2）安道麦履行完毕公司章程规定的内部批准程序。
　　三、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十五次会议决议;
　　2.公司独立董事专门会议决议；
　　3.拟签署的委托经营管理协议的补充协议（三）。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-36号
　　安道麦股份有限公司
　　关于举办2025年三季度网上业绩
　　说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、说明会召开方式及时间
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为2025年10月30日。
　　为了让广大投资者进一步了解公司2025年第三季度和前九个月的经营情况，公司将于2025年11月10日（星期一）下午4:00-5:00举行2025年三季度网上业绩说明会。
　　二、会议语言
　　本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击“中文”或“English（英文）”频道选择合适的语言。
　　三、公司参会人员
　　公司总裁兼首席执行官Ga?l Hili先生、首席财务官Efrat Nagar女士、全球投资者关系负责人Joshua Phillipson先生和董事会秘书郭治先生将参加说明会。
　　四、投资者参会方式
　　本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：
　　参与方式一：同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir
　　参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌Chrome、火狐、Safari、360浏览器），打开如下链接直接观看：
　　https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=123300
　　参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进入直播链接：
　　■
　　参与方式四： “大路演”APP或“智通财经”APP，搜索“安道麦”进入对应公司路演频道。
　　五、投资者互动
　　说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在2025年11月7日18:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨打联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-34号
　　安道麦股份有限公司
　　关于全资子公司之间提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　为提升安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称“Solutions”）下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC（以下简称 “Adama Ukraine”）资金流动性、降低融资成本并对冲外汇风险，Solutions同意为Adama Ukraine的如下用信业务向当地两家本土银行提供连带责任保证：
　　1. JSC “ING Bank Ukraine”银行不超过1,200万欧元的贷款业务（根据银行要求，担保金额应比贷款金额高出15%，即1,380万欧元，以覆盖如应计利息、罚金等财务费用）;
　　2. Raiffeisen Bank JSC银行不超过1,200万欧元的信贷额度（信贷额度从700万欧元增加至1200万欧元）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形，因被担保人Adama Ukraine的资产负债率超过了70%，公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十五次会议审议《关于全资子公司之间提供担保的议案》，并同意进一步提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1. Adama Ukraine的基本情况
　　被担保人名称：Adama Ukraine LLC
　　成立日期：2008年6月25日
　　注册地址：13, Mykoly Pymonenka Street, Office 4A/41, Shevchenkivskyi District, 04050 基辅, 乌克兰
　　法定代表人：Dmytro Kashpor
　　主营业务：农化产品的购买、销售和分销。
　　与本公司的关系：Solutions 为本公司的全资子公司，Adama Ukraine为Solutions间接100%控制的子公司。
　　诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”， Adama Ukraine不是失信被执行人。
　　Adama Ukraine最近一年又一期财务状况如下：
　　单位：千美元
　　■
　　三、担保的主要内容
　　为对冲外汇风险、提升资金流动性以及降低融资成本，Adama Ukraine拟与一家本土银行(JSC “ING Bank Ukraine”)签署贷款协议，贷款金额不超过1,200万欧元（根据银行要求，担保金额应比贷款金额高出15%，即1,380万欧元，以覆盖如应计利息、罚金等财务费用）。同时，Adama Ukraine计划将其在Raiffeisen Bank JSC银行的信贷额度从700万欧元提高至1,200万欧元。
　　出于支持Adama Ukraine业务活动的目的，Solutions拟为Adama Ukraine的上述用信及融资活动向上述银行提供合计金额不超过2,580万欧元（约人民币21,504万元）的连带责任保证。其中，为JSC “ING Bank Ukraine”的担保金额为1,380万欧元（约人民币11,502万元）、该担保为持续性担保，在所有担保债务清偿完毕前，该担保应保持完全有效；为Raiffeisen Bank JSC的担保金额为1,200万欧元（约人民币10,002万元），担保期限应持续有效，直至Solutions公司出具书面通知撤销该有限担保函。
　　四、董事会意见
　　公司全资子公司Solutions为其下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine的用信及融资业务提供担保，主要是为满足Adama Ukraine的业务发展需要，符合公司整体利益。为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2025年9月30日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币506,494万元；提供上述担保后，担保余额为人民币527,998万元，占公司最近一期经审计的净资产27.8%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。
　　六、备查文件
　　1. 公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-35号
　　安道麦股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　2. 股东大会的召集人：董事会。公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。。
　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　5. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30开始
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
　　6. 会议的股权登记日：2025年11月11日
　　B股股东应在2025年11月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7. 出席对象：
　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）召集人邀请的其他人员。
　　8. 会议地点：
　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东大会提案编码表
　　■
　　上述议案的相关内容，刊载于公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会第十五次会议决议公告。
　　特别提示：
　　（1）上述第1项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（2）公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
　　三、出席现场会议登记等事项
　　1．登记方法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月13日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
　　2. 登记时间：2025年11月12日至13日，工作日期间9：30-16：30。
　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：
　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。
　　4. 会议联系方式：
　　联系人：王竺君，郭治
　　联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
　　邮政编码：100026
　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 本公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1
　　网络投票流程
　　一、网络投票程序
　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年11月14日召开的安道麦股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。
　　委托人签名（盖章）：
　　身份证号码或营业执照号码：
　　股东账号： 持股种类和数量：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期：
　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-33号
　　安道麦股份有限公司