证券代码：603380 证券简称：易德龙
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：钱新栋 主管会计工作负责人：蒋艳 会计机构负责人：蒋艳
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：钱新栋 主管会计工作负责人：蒋艳 会计机构负责人：蒋艳
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：钱新栋 主管会计工作负责人：蒋艳 会计机构负责人：蒋艳
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-044
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知已于2025年10月24日以邮件方式发出，会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中非独立董事钱新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》。
　　经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
　　（二）审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。
　　本议案部分内容尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-048
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
　　(二)股东会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人，其中非独立董事钱新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议；
　　2、公司董事会秘书樊理先生出席会议；公司高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于全资子公司对外提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：袁铭蔚、杨雪琦
　　2、律师鉴证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-045
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于修订及新增公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
　　鉴于《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司已修改《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等部分治理制度。为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司修订及新增部分治理制度，具体如下：
　　■
　　其中第1、2、3、4、5、6项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。上述拟修订及新增的治理制度部分已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-046
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，于2025年10月29日召开公司第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任陈裕玲女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　公司董事会认为：陈裕玲女士的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。公司关于高级管理人员聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意聘任陈裕玲女士为公司副总经理。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　陈裕玲女士简历
　　陈裕玲，女，1991年5月生，中国国籍，研究生学历，无境外永居住权，2013年7月至2014年8月任苏州易德龙科技股份有限公司总经办助理；2014年9月至2016年12月任苏州易德龙科技股份有限公司人事主管；2017年1月至2018年6月任苏州易德龙科技股份有限公司人事经理；2018年6月至2022年8月任苏州易德龙科技股份有限公司总经办主任；2022年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司计划与物流部总监。
　　截至目前，陈裕玲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-047
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 10点00分
　　召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经经过公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关内容于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
　　投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 登记时间：2025年11月14日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
　　2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
　　3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；
　　4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
　　六、其他事项
　　1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
　　2. 联系人：宋进
　　电话：0512-65461690，传真：0512-65469386
　　3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州易德龙科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。