本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：何海
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
　　公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：何海
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：程卓 主管会计工作负责人：魏永珍 会计机构负责人：何海
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-050
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　第三届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为公司编制的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年第三季度报告》符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于制定〈董事会成员及员工多元化政策（H股适用）〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于本次发行并上市后适用的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H股发行并上市后适用）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会成员及员工多元化政策（H股适用）》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会成员及员工多元化政策（H股适用）》。
　　（三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度（H股适用）〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于本次发行并上市后适用的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H股发行并上市后适用）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟定了《会计师事务所选聘制度（H股适用）》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（H股适用）》。
　　（四）审议通过《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
　　根据最新的H股上市地监管的最低流通比例规定等监管要求，结合公司未来业务发展的资本需求和董事会及/或授权人士合理预估的公司H股上市募集资金规模、使用计划等情况及其关于发行比例的有关决定，公司本次拟申请公开发行H股的比例如下：以上限计算约占公司紧接本次发行H股并上市后总股本的25%（行使超额配售选择权前），并授权承销商或其代表根据届时的市场情况，选择行使不超过上述H股基础发行股数15%的超额配售选择权，同时授予公司发售量调整权；公司紧接本次发行H股并上市后总股本的比例下限，遵守香港特别行政区法律、《香港联交所上市规则》以及证券监管机关和交易所的监管规定。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过，尚需股东会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意于2025年11月14日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会所审议的需提交股东会审议的相关议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-052
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午13:00-14:00
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 投资者可于在2025年11月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日披露了公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、方式
　　会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午13:00-14:00
　　会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　三、 参加人员
　　董事长：程卓
　　总经理：方林
　　董事会秘书、财务总监：魏永珍
　　独立董事：周亚娜
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月13日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月12日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（yzwei@cfmee.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券部
　　电话：0551-63826207
　　邮箱：yzwei@cfmee.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-051
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月14日 14点30分
　　召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年10月29日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年11月13日9:00-11:30，13:30-17:00
　　（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2025年11月13日17:00前送达，传真号：0551-63822005。
　　（三）登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
　　（四）登记手续：
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
　　法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）会议联系方式
　　通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
　　邮编：230000
　　电话：0551-63826207
　　电子邮箱：yzwei@cfmee.cn
　　联系人：魏永珍
　　特此公告。
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688630 证券简称：芯碁微装