本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：庞辉主管会计工作负责人：孙杨会计机构负责人：孙杨
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：庞辉主管会计工作负责人：孙杨会计机构负责人：孙杨
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：庞辉主管会计工作负责人：孙杨会计机构负责人：孙杨
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-044
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月28日(星期五)下午15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月28日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、 参加人员
　　董事长：庞辉先生
　　董事会秘书、副总经理：马海永先生
　　董事、财务负责人、总会计师：孙杨女士
　　独立董事：沈涛先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月28日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：712ir@712.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室周力
　　电话：022-65388293
　　邮箱：712ir@712.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-043
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日14点
　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交2025年第二次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第三次会议审议通过。详见2025年8月28日、2025年10月30日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　4、登记时间：2025年11月10日（上午8：00一16：30）
　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室
　　电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力
　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津七一二通信广播股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-042
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月28日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会2025年第三次会议审 议通过。全体委员认为：公司2025年第三季度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。
　　根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，公司已召开股东会审议通过取消设置监事会事项，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对部分公司治理制度进行制定、修订。制度修订内容包括将监事会相关职责授予董事会审计与风险控制委员会、删除监事及监事会相关表述、将“股东大会”表述修改为“股东会”等事项。
　　2.01关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.02关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.03关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.04关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.05关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.06关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.07关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.08关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.09关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.10关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.11关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司财务部门管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.12关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司财务负责人管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.13关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.14关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.15关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会授权管理办法》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.16关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.17关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.18关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司内部审计制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.19关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.20关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.21关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.22关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.23关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司信息披露管理办法》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.24关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.25关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.26关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司总经理工作细则》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.27关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司聘任制经理层和组织任命副职负责人薪酬及考核管理办法》的议案。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.28关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司所属单位负责人薪酬考核管理办法》的议案》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的部分制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案中的子议案1至子议案10尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。
　　（三）通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　公司将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东会通知。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603712 证券简称：七一二