本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：唐山港集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：唐山港集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：唐山港集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：唐山港集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：唐山港集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：唐山港集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈立新主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-044
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于变更签字会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日、2025年4月23日分别召开八届十次董事会、2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司八届十次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及2025年4月24日披露的《唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。
　　公司于近日收到安永华明发来的《关于变更唐山港集团股份有限公司2025年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、签字会计师变更情况
　　安永华明作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派郭晶、赵欣然作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师赵欣然工作调整，为按时完成公司2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经安永华明安排，指派宋泽桐接替赵欣然作为签字会计师，继续完成贵公司2025年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、宋泽桐。
　　二、变更后签字会计师的情况
　　（一）基本信息
　　签字会计师宋泽桐，于2021年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明专职执业、2025年开始为贵公司提供审计服务。近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
　　（二）诚信记录
　　宋泽桐近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）独立性
　　宋泽桐不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计、内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月30日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-043
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月14日(星期五)16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日（星期五）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月14日(星期五)16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　总经理：李海涛
　　独立董事：肖翔
　　财务总监：曹栋
　　董事会秘书：高磊
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月14日(星期五)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会秘书办公室
　　电话：0315-2916409
　　邮箱：tspgc@china.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月30日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-042
　　唐山港集团股份有限公司
　　八届十六次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十六次董事会会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　董事会同意报出公司2025年第三季度报告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十六次董事会审议。
　　本议案内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十六次董事会审议。
　　特此公告。
　　
　　唐山港集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港