本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目是报告期内公司享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策而计入其他收益的金额。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债项目变动情况说明
　　单位：万元
　　■
　　2、利润表项目变动说明
　　单位：万元
　　■
　　3、现金流量表项目变动说明
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年4月24日，公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园集团股票共计27,560,671股、中广核技股票共计1,566,193股以及曙光电缆股票共计4,552,200股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。报告期内，公司出售了曙光电缆股票共计4,552,200股，出售后公司未持有曙光电缆股票；公司未出售长园集团及中广核技股票。
　　2、2025年5月12日，公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等相关议案，公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。截至目前，公司已向香港联交所和中国证监会递交了H股发行上市的申请资料，根据监管意见有序推进相关工作中。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：姚晨航 会计机构负责人：赵飞艳
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：姚晨航 会计机构负责人：赵飞艳
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-069
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　第七届董事会第三十三次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2025年10月22日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年10月28日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
　　公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名周和平先生、易华蓉女士及李文友先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　上述董事候选人尚需提交股东会以累积投票表决方式进行选举。当选的董事将与独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第八届董事会。
　　公司声明：公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会以累积投票的方式审议。
　　《关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名曾凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，曾凡跃先生为会计专业人士。
　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会以累积投票表决方式进行选举。
　　公司声明：公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会以累积投票的方式审议。
　　《关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，期限为一年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　修订后的《募集资金管理制度》详见2025年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年11月18日（星期二）在公司办公楼会议室召开2025年第二次临时股东会。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见2025年10月30日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-073
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议决议内容，公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月13日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、议案1-2按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
　　5、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年11月14日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。
　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月14日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　4、会议联系人：邱微、李文雅
　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
　　地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。
　　特此通知。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体流程
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案（议案1、议案2），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场股东会当天）上午9：15，结束时间为2025年11月18日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　受托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2、第1、2项议案采用累积投票制，表决此2项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－072
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
　　2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所的事项均无异议，本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2005年1月12日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
　　（5）首席合伙人：李建伟
　　（6）人员信息：
　　截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
　　（7）财务情况：
　　2024年度，政旦志远经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。
　　（8）客户情况：
　　2024年度上市公司审计客户家数：16家；2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60元；2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12家。
　　截至2025年6月30日，政旦志远共为42家上市公司出具了2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计4,967万元；为25家新三板公司出具了2024年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计513.32万元。
　　2、投资者保护能力
　　截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在政旦志远执业期间）和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人汪玲，2016年12月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在政旦志远执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
　　（2）拟签字注册会计师谢良田，1997年10月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2023年8月开始在政旦志远执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计1家。
　　（3）项目质量控制复核人崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过30家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人汪玲、签字注册会计师谢良田、项目质量控制复核人崔芳近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　政旦志远及项目合伙人汪玲、签字注册会计师谢良田、项目质量控制复核人崔芳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用是以政旦志远合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础，综合考虑公司规模以及政旦志远专业服务所承担的责任和风险等因素所确定的。公司2024年度审计费用为人民币256万元（含内控审计费31万元）。
　　2025年度审计费用（含内控审计费）参照2024年度审计的收费标准，最终业务收费金额提请股东会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司第七届董事会审计委员会已对政旦志远提供审计服务的能力进行了审查，查阅了政旦志远的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。同意向董事会提议聘任政旦志远为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。
　　2、审议程序及表决情况
　　公司第七届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任政旦志远为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。
　　3、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三十三次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-071
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会换届选举情况
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：
　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（非独立董事中含职工代表董事3名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周和平先生、易华蓉女士、李文友先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名曾凡跃先生、王栋先生及代冰洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人曾凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中，曾凡跃先生为会计专业人士。
　　上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事，当选的董事将与职工代表大会选举的3名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
　　为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事按相关规定在第八届董事会董事就任前，将继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　在第七届董事会任期内，各位董事辛勤付出，勤勉尽责，在此公司对第七届董事会各位董事表示由衷的感谢。
　　二、公司独立董事任期届满
　　公司董事会于2025年10月29日收到公司独立董事陈燕燕女士的书面辞职报告，陈燕燕女士因在公司连续担任独立董事期限满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，陈燕燕女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会战略与投资决策委员会委员及第七届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　鉴于陈燕燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈燕燕女士的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈燕燕女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司已按照法定程序开展新一届董事会换届工作，并将尽快完成董事会专门委员会委员的选举工作。
　　截至本公告披露日，陈燕燕女士未持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
　　陈燕燕女士在任期间，勤勉尽责，公司及公司董事会对陈燕燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：
　　第八届董事会非独立董事候选人简历
　　1、周和平先生
　　周和平先生，中国国籍，1964年生，高级工程师；1998年6月至2019年10月任本公司董事长。历任公司首席技术官，2020年8月至今任全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司董事，2025年6月至今任公司董事长。
　　截至本公告披露日，周和平先生直接持有本公司139,563,801股股票，占公司总股本的11.08%；周和平先生及其一致行动人共计持有公司189,563,801股股票，占公司总股本的15.05%，为公司第一大股东。公司副董事长、总经理易华蓉女士为周和平先生配偶，周和平先生与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。周和平先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　2、易华蓉女士
　　易华蓉女士，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历。曾任广东财经大学教师，2014年加入公司，历任公司电子产品业务运营负责人、企业文化负责人、投资业务负责人，2022年11月至今任公司副董事长、总经理。
　　截至本公告披露日，易华蓉女士未直接持有公司股份，通过上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐1号私募证券投资基金、通怡青桐3号私募证券投资基金、通怡青桐6号私募证券投资基金及通怡芙蓉17号私募证券投资基金间接持有公司股份；易华蓉女士与公司董事长周和平先生为夫妻关系，易华蓉女士与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。易华蓉女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　3、李文友先生
　　李文友先生，中国国籍，1966年生，博士，南开大学化学学院教授，博士生导师。曾任南开大学环境保护委员会专家委员、化学国家级实验教学示范中心（南开大学）中级化学实验室主任、化学学院本科教学指导委员会委员、南开大学第九届学位评定委员会化学、化学工程与技术学位评定分委员会第一审核组委员。现为《分析试验室》编委、《分析科学学报》编委、药物化学生物学全国重点实验室（南开大学）固定研究人员。2020年6月至今任公司董事。
　　截至本公告披露日，李文友先生未持有公司股份。李文友先生与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。李文友先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　第八届董事会独立董事候选人简历
　　1、曾凡跃先生
　　曾凡跃先生，中国国籍，1963年生，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所及招商局蛇口工业区控股股份有限公司等。2023年12月至今任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，2024年1月至今任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。2022年11月至今任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，曾凡跃先生未持有公司股份。曾凡跃先生与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。曾凡跃先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　2、代冰洁女士
　　代冰洁女士，中国国籍，1991年生，本科学历。曾任职于宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司，历任供应链主管、账目主管、法务经理，2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，代冰洁女士未持有公司股份。代冰洁女士与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。代冰洁女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　3、王栋先生
　　王栋先生，中国香港籍，1978年生，硕士研究生学历。曾就职于中国人民银行、浙商银行、交银国际控股有限公司，曾任香港中资证券业协会秘书长、中国金石（01380,HK）非执行董事、云游控股（00484，HK）独立非执行董事。现任东吴证券（香港）金融控股有限公司执行委员，兼东吴证券国际证券有限公司总经理、东吴证券国际期货有限公司总经理、香港中资期货业协会副会长。
　　截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股份。王栋先生与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。王栋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-070