本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　主要原材料价格同期对比情况：
　　1、国内氧化铝市场：
　　2025年第三季度与2024年第三季度国内氧化铝价格走势对比情况图
　　单位：元/吨
　　数据来源：阿拉丁
　　■
　　2025年三季度国内氧化铝价格整体呈现下行态势。自7月份以来，随着上半年氧化铝价格持续低迷，部分氧化铝企业减产，导致氧化铝供应相对偏紧，氧化铝价格出现小幅上涨。进入8月份，国内氧化铝企业运行状态良好，均处于年度高位水平，加剧市场供应过剩局面，国内氧化铝价格承压明显，呈现回落态势。2025年三季度国内氧化铝均价为3,124元/吨左右，较去年同期下跌约20%。
　　2、海外氧化铝市场：
　　2025年第三季度与2024年第三季度进口氧化铝价格走势对比情况图
　　单位：美元/吨
　　■
　　数据来源：CRU
　　2025年三季度海外氧化铝价格整体呈现下跌态势。其中7-8月份，在上游铝土矿成本传导减弱等影响下，海外氧化铝价格呈现震荡态势。进入9月份，海外氧化铝新建产能陆续投放，导致海外氧化铝价格下跌。2025年三季度海外氧化铝市场均价为357美元/吨左右，较去年同期下跌约29%。
　　3、铝锭：
　　2025年第三季度与2024年第三季度铝锭价格走势对比情况图
　　单位：元/吨
　　/数据来源：长江有色金属网
　　■
　　2025年三季度铝价整体维持震荡态势。进入三季度，在国内金九银十传统季节性需求旺季预期、社会库存总量反复等因素综合驱动下，供需两端均存在一定助力，共同导致铝价呈现震荡运行。2025年第三季度铝锭均价为20,712元/吨左右，较去年同期上涨约6%。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至报告期末，山东南山铝业股份有限公司回购专用证券账户持有80,974,489股，占期末公司总股本的0.70%，未纳入前十名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-062
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午15：00-16：00
　　● 网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2025年11月4日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午15：00-16：00
　　网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）
　　会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年11月4日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可于2025年11月10日（星期五）下午15：00-16：00，通过互联网登陆中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　证券事务代表：李盛吉
　　电话：0535-8616188
　　电子邮箱：600219@nanshan.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-065
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点 30分
　　召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容已于2025年10月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7.01、议案7.02
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案4
　　应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
　　3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。
　　六、其他事项
　　1、联系方式登记地点：
　　公司证券部登记时间：2025年11月11日至2025年11月13日（上午9:30一11:30下午14:00一17:00）
　　联系人：李盛吉 联系电话：0535-8616188
　　传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园
　　邮政编码：2657062
　　2、与会股东交通及住宿费用自理。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东南山铝业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-063
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于公司董事离任暨补选的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，顾华锋先生、刘强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，已按照公司离职管理制度做好交接工作，不影响公司董事会的正常工作，顾华锋先生、刘强先生的辞职自书面辞职申请送达董事会之日起生效。
　　为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》，董事会同意提名马正清先生、张华先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需股东会审议通过。待马正清先生、张华先生经公司股东会审议同意选举为董事后。待股东会审议通过董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作。
　　截至本公告日，马正清先生、张华先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。马正清先生、张华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：董事候选人简历
　　马正清先生: 男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席。
　　张华先生:男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师。2013年5月至2019年11月任南山铝业中厚板公司总工程师；2019年11月至今任南山铝业板带事业部总工程师；2015年5月至2020年6月任公司职工监事；2020年6月至2023年6月任公司监事。
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-064
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于2025年回报股东特别分红方案
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东按每10股派发现金红利2.584元（含税）。
　　● 本次回报股东特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利2.584元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、特别分红方案内容
　　鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次特别分红。本次特别分红方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.584元（含税）。截至本公告日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利3,000,972,547.12元（含税）。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。
　　2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.584元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　4、公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。
　　5、本次特别分红方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司第十一届董事会第二十二次会议、董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了本次特别分红方案，本次特别分红符合相关法律法规及公司章程规定。
　　三、相关风险提示
　　本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次特别分红方案尚需提交股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-061
　　山东南山铝业股份有限公司
　　2026年年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度日常关联交易所涉议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 对上市公司的影响：
　　（1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
　　（2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
　　（3）公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业有限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
　　（4）公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展。公司与财务公司的关联交易金额是根据公司日常经营业务需要确定，公司预计2026年度在财务公司的年日均存款余额下调至不高于150亿元。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年10月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 “2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》、《预计2026年度公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关联董事均已回避表决，并经公司2025年第六次董事会审计委员会会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,认为相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为，同意提交董事会及股东会审议。
　　上述关联交易议案尚须获得公司股东会的批准，在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
　　（二）日常关联交易的预计和执行情况
　　公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2025年1-9月日常关联交易实际发生额约为10.61亿元，未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度30亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。
　　公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2025年1-9月日常关联交易实际发生额约为1.30亿元，未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度5亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。
　　BAI与齐力铝业2025年1-9月日常关联交易实际发生额约为24.20亿元，未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度40亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系BAI与齐力铝业预计的交易金额是以双方可能发生的业务上限进行预计，且市场价格及汇率波动对交易金额也具有一定影响。
　　公司与财务公司2025年1-9月日均存款余额1,536,368.92万元（含保证金存款）、存款发生额12,066,062.85万元、贷款余额1,000万元（含贴现）、办理贴现和票据44,507.11万元，2025年1-9月结算发生额24,157,051.14万元，均未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　1、与南山集团及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团日常关联交易不超过30亿元。
　　公司与南山集团于2017年12月31日就双方日常生产相互提供服务之关联交易续签了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签订的2026年年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定南山集团向公司提供餐宿、会议、服务、用车、精纺、工作服、港口、电力、生产用汽、技术支持等服务；同时公司向南山集团提供铝制品、天然气、废料、零星配件、粉煤灰、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。
　　2、与新南山国际及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计与新南山国际2026年度日常关联交易不超过5亿元。
　　公司与新南山国际于2021年1月28日就双方日常生产相互提供服务之关联交易签署了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与新南山国际签署的2026年年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定新南山国际向公司提供生产用水（含污水处理）、汽油、柴油、零星配件、混凝土、园林工程等服务；同时公司向新南山国际提供天然气、铝材、配件、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下属分子公司。
　　3、公司控股子公司BAI与齐力铝业的关联交易的金额和类别
　　公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2026年度交易累计发生额不高于55亿元。
　　4、与财务公司关联交易的金额和类别
　　具体项目如下表：
　　■
　　注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额
　　具体利率情况如下表：
　　■
　　公司与财务公司于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理资金结算与收付；非融资性保函；委托贷款；票据承兑与贴现；即期结售汇业务；吸收存款；货款；产品买方信贷。
　　三、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、日常关联交易：
　　（1）公司名称：南山集团有限公司
　　统一社会信用代码：9137068116944191XU
　　注册时间：1992年7月16日
　　注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园
　　法定代表人：宋建波
　　注册资本：100,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　主要股东或实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会持股51%，宋建波持股49%。
　　截止2024年12月31日，南山集团总资产26,404,417.83万元，净资产10,999,533.70万元，营业收入5,712,439.03万元，净利润526,404.53万元，负债总额15,404,884.13万元，资产负债率58.34%（经审计）；截止2025年6月30日，南山集团总资产27,651,735.75万元，净资产11,383,077.03万元，营业收入5,782,096.64万元，净利润113,801.10万元，负债总额16,268,658.72万元，资产负债率58.83%（未经审计）。
　　（2）公司名称：新南山国际投资有限公司
　　统一社会信用代码：913702120864605685
　　注册时间：2013年12月16日
　　注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园
　　法定代表人：宋作文
　　注册资本：200,000万元人民币
　　经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会务服务；房屋租赁，柜台租赁；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）；仓储服务（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东或实际控制人：龙口新南山投资发展有限公司持股100%
　　截止2024年12月31日，新南山国际总资产43.53亿元、净资产3.09亿元、营业收入9.6亿元、净利润0.39亿元，负债总额40.43亿元，资产负债率92.87%（经审计）；截止2025年6月30日，新南山国际总资产28.70亿元，净资产9.89亿元，营业收入3.67亿元，净利润296万元，负债总额18.81亿元，资产负债率65.54%（未经审计）。
　　2、BAI与齐力铝业关联交易
　　公司名称：齐力铝业有限公司
　　统一社会信用代码：201601027232 (1198171-H)
　　注册地及主要办公地：12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
　　注册时间：2010年10月19日
　　注册资本：112,358万马来西亚币
　　经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易
　　主要股东或实际控制人： Alpha Milestone Sdn Bhd 持有33.71%，Tan Sri Dato' Koon Poh Keong持有2.74%，Datuk Koon Poh Ming持有6.04%，Mr. Koon Poh Weng持有5.66%，Datin Ong Soo Fan持有1.10%，Mdm. Chan Poh Choo持有0.03%，Employees Provident Fund Board持有6.86%。
　　截至2024年12月31日，齐力铝业资产总额166.34211亿令吉特、负债总额63.29074亿令吉特、净资产103.05137亿令吉特、营业收入149.09528亿令吉特、净利润21.24710亿令吉特、资产负债率38.05%；截至2025年6月30日，齐力铝业资产总额186.08412亿令吉特、负债总额69.71809亿令吉特、净资产116.36603亿令吉特、营业收入80.86156亿令吉特、净利润11.24044亿令吉特、资产负债率37.47%。
　　齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）的股东，南山铝业国际为BAI控股股东。
　　3、与财务公司关联交易
　　公司名称：南山集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：913706816817432122
　　注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园
　　注册时间：2008年11月27日
　　法定代表人：宋日友
　　注册资本：219,000万元人民币
　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东或实际控制人：南山集团有限公司持股69.15%，山东南山铝业股份有限公司持股21%，南山集团资本投资有限公司持股9.85%。
　　截止2024年12月31日，财务公司总资产242.92亿元、净资产34.32亿元、营业收入5.06亿元、净利润3.36亿元，负债总额208.60亿元，资产负债率85.87%（经审计）；截止2025年9月30日，财务公司总资产232.59亿元，净资产31.64亿元，营业收入2.91亿元，净利润2.35亿元，负债总额200.95亿元，资产负债率86.40%（未经审计）。
　　（二）关联关系
　　1、日常关联交易
　　南山集团为公司的控股股东，截至2025年9月30日，南山集团及其全资子公司共计持有公司股份4,985,448,237股,约占公司总股本（11,613,670,848股）42.93%，本次交易构成关联交易。
　　新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。
　　2、BAI与齐力铝业关联交易
　　齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司的股东，南山铝业国际为BAI控股股东，本次交易构成关联交易。
　　3、与财务公司关联交易
　　财务公司为公司控股股东南山集团控股的企业，公司也参股该公司，持股比例为21%，本次交易构成关联交易。
　　（三）执行和履约能力分析
　　2025年1-9月公司与关联方的日常关联交易执行情况良好，上述公司经营情况正常，具备较好的履约能力。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，上述关联方不是失信被执行人。
　　四、关联交易定价政策和定价依据
　　1、日常关联交易
　　该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：
　　（1）南山集团提供服务：
　　①餐宿、会议、服务费：按照当地实际情况，根据对方实际报价及公司消费金额确定。
　　②车费：根据公司需要，按照公司实际使用量确定金额。
　　③精纺、工作服：根据市场价格，不高于相同产品对外售价。
　　④港口：
　　铝土矿：1、货物港口费：车船直取14.4元/吨，卸船落后场18.4元/吨。2、计费吨：按货物进口提单数为准。
　　煤：1、货物港口费：车船直取12.5元/吨，卸船落后场16.5元/吨。2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。
　　⑤汽的价格：经双方协商，以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽的价格定为220元/吨。
　　⑥电的价格：根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合本地实际情况，南山集团向公司供电价格为0.6997元/度（如2026年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司）。
　　⑦技术支持：根据公司需要，按照合同约定方式确定金额。
　　⑧其他医疗、面粉、零星配件、建筑安装等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
　　注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
　　（2）新南山国际提供服务
　　①生产用水（含污水处理）：根据龙口市物价局2026年定价，经双方协商，价格为3.80-5.30元/方。
　　②服务费：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
　　③汽油、柴油：根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格，按实际发生额结算。
　　④其他零星配件、混凝土、园林工程等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
　　注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
　　（3）公司提供服务
　　①铝制品：铝制品向关联方销售，按产品品种的市场价格定价。
　　②天然气：根据当地实际情况，及经双方协商，天然气价格为2.9-4.8元/m3。
　　③废料、零星配件、粉煤灰等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
　　④其他配件等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
　　⑤汽的价格：经双方协商，以社会蒸汽价格为参考，将公司提供汽的价格定为220元/吨。
　　⑥电的价格：根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合本地实际情况，公司供电价格为0.6997元/度（如2026年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售）。
　　2、BAI与齐力铝业关联交易
　　该项关联交易的定价原则由双方签订的《氧化铝销售合同》确定：
　　氧化铝：参考澳洲氧化铝价格指数定价。
　　3、公司与财务公司关联交易
　　该项关联交易定价原则由双方2024年12月31日签订的《金融服务协议》确定：
　　财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给南山铝业的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团内其他成员单位同种类存款所确定的利率。
　　财务公司应尽可能提供各类产品满足南山铝业的生产经营需要，且提供的融资利率或费率不高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。
　　五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
　　（1）公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
　　（2）公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
　　（3）公司控股子公司BAI与齐力铝业之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
　　（4）公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。
　　（5）上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-060
　　山东南山铝业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月28日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年10月18日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事7名，实到董事7名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年第三季度报告》
　　2025年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，制定并修订了以下制度，其中部分制度尚需提交股东会审议，详见下表：
　　■
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年日常关联交易额度的议案》
　　公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于2017年12月31日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。
　　经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2026年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
　　■
　　注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
　　根据公司日常生产经营需要，结合2025年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2026年度日常关联交易不超过30亿元。
　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-061）。
　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
　　四、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于2021年1月28日签订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。
　　经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2026年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
　　■
　　注1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局2026年定价执行
　　注2：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
　　根据公司日常生产经营需要，结合2025年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2026年度日常关联交易不超过5亿元。
　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-061）。
　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
　　五、审议通过了《预计2026年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》
　　公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2026年度交易累计发生额不高于55亿元。
　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-061）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
　　六、审议通过了《预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
　　公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期限为三年。具体项目如下表：
　　■
　　注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额
　　具体利率情况如下表：
　　■
　　具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-061）。
　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
　　七、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
　　因公司董事顾华锋先生、刘强先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意决定提名马正清先生、张华先生为公司第十一届董事会董事候选人，简历详见附件。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过本次董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。
　　八、审议通过了《关于2025年回报股东特别分红方案的公告》
　　鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次特别分红，公司回报股东特别分红方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.584元（含税）。截至本公告日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利3,000,972,547.12元（含税）。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。
　　2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.584元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2025年回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2025-064）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
　　九、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　因本次董事会部分议案需提交股东会审议，公司董事会决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：董事候选人简历
　　马正清先生: 男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席。
　　张华先生:男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师。2013年5月至2019年11月任南山铝业中厚板公司总工程师；2019年11月至今任南山铝业板带事业部总工程师；2015年5月至2020年6月任公司职工监事；2020年6月至2023年6月任公司监事。
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业