本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　根据《企业会计准则解释第18号》的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行追溯调整。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中航机载系统股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：胡林平主管会计工作负责人：杨鲜叶会计机构负责人：张灵斌
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中航机载系统股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胡林平主管会计工作负责人：杨鲜叶会计机构负责人：张灵斌
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中航机载系统股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胡林平主管会计工作负责人：杨鲜叶会计机构负责人：张灵斌
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-071
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日披露了关于召开2025年第五次临时股东会的通知，公司拟于2025年11月14日9时30分召开2025年第五次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-070
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月14日 9点30分
　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月14日
　　至2025年11月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已在公司第八届董事会2025年度第九次会议审议通过，相关公告刊登在2025年10月30日的《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股份的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的股份已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下股份的表决意见，以第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　2、登记时间：2025年11月12日9:00一11:30，及13:00一17:00
　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。
　　六、其他事项
　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
　　3、与会人员交通食宿费用自理。
　　4、联系方式
　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室
　　联系电话：010-58354818
　　传真：010-58354844
　　电子邮件：hondianzq@avic.com
　　邮编：100028
　　联系人：张灵斌、刘婷婷
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航机载系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-068
　　中航机载系统股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.22元（含税）；
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年9月30日，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）母公司报表中期末可供分配利润为1,631,758,624.19元。2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为989,656,402.19元。按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》关于推动一年多次分红、预分红、春节前分红的要求，为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，经董事会审议，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为4,838,896,630股，扣除回购专用证券账户的13,004,400股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4,825,892,230股为基数计算，共计拟派发现金红利106,169,629.06元（含税）。
　　如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　公司2024年度股东大会已经审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，本次利润分配无需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　2025年10月29日，公司召开第八届董事会2025年度第九次会议，表决通过《关于审议2025年前三季度利润分配方案的议案》，同意公司本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-069
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第八届董事会2025年度第九次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：赵卓先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为赵卓先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
　　上述事项尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　附件：非独立董事候选人简历
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　赵卓：男，1973年9月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长，内部审计部部长，证券市场部部长，资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书。
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-067
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会
　　2025年度第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2025年度第九次会议通知及会议资料于2025年10月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于2025年10月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。本次会议由董事长胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
　　该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　二、《关于审议2025年前三季度利润分配方案的议案》
　　2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为989,656,402.19元。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末可供分配利润为1,631,758,624.19元。公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为4,838,896,630股，扣除回购专用证券账户的13,004,400股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4,825,892,230股为基数计算，共计拟派发现金红利106,169,629.06元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　三、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
　　根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则等相关规定，结合公司董事人员增选情况，对公司董事会下设审计委员会、提名委员会的人员组成进行调整，具体如下：
　　审计委员会组成人员为：杨小舟、魏法杰、白玉芳、刘东星，召集人为杨小舟；
　　提名委员会组成人员为：王怀兵、白玉芳、杨小舟、刘爱义、李子达，召集人为王怀兵。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　四、《关于审议增补公司非独立董事的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　五、《关于审议召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年11月14日上午9点30分召开2025年第五次临时股东会。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-072
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月14日（星期五）13:45-14:45
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hondianzq@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日（星期五）13:45-14:45举办2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年11月14日（星期五）13:45-14:45
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：王树刚
　　董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌
　　总会计师：杨鲜叶
　　独立董事：白玉芳
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月14日（星期五）13:45-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hondianzq@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：孙艺笑、刘婷婷
　　联系电话：010-58354818
　　邮箱：hondianzq@avic.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载