本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建清主管会计工作负责人：秦艳芳会计机构负责人：周建明
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：周建清主管会计工作负责人：秦艳芳会计机构负责人：周建明
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：周建清主管会计工作负责人：秦艳芳会计机构负责人：周建明
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-081
　　上海沿浦精工科技（集团）股份
　　有限公司关于第五届董事会
　　第二十五次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于2025年10月27日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
　　（一）、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　董事会审计委员会认为：公司2025年第三季度报告会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2025年第三季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。
　　公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2025年第三季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司2025年第三季度报告具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　（二）、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
　　董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的履历和任职资格进行审核，并发表审查意见。审查意见的详细内容请见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司第五届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》。
　　董事会同意选举胡学仲先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-082）。
　　表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议全体委员一致同意并提出审查意见后提交董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（三）、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　经公司董事会审议，同意于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。
　　股东会通知的相关详细内容请见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083）
　　表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月二十九日
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-082
　　上海沿浦精工科技（集团）股份
　　有限公司关于补选公司第五届
　　董事会非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、公司董事辞任情况
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日收到公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、副总经理钱勇先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，钱勇先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、副总经理职务。具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事、副总经理离任的公告》（公告编号：2025-078）。
　　二、补选第五届董事会董事情况
　　为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名胡学仲先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）并同意提交公司股东会审议，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　附：胡学仲先生的简历
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月二十九日
　　附件：胡学仲先生简历
　　胡学仲，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013年10月至2025年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理，2023年10月至2025年7月任上海沿浦金属制品股份有限公司监事，2025年11月起任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。
　　（2025年7月16日起，原公司名称上海沿浦金属制品股份有限公司更名为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司）。
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-083
　　上海沿浦精工科技（集团）股份
　　有限公司关于召开2025年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月18日14点00分
　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月18日
　　至2025年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经于2025年10月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关会议决议公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。
　　（二） 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。
　　（三） 登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司