本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　一、资产负债表项目重大变化和原因说明
　　1、交易性金融资产：期末较期初增加767万元，同比增加100%，主要系本期开展期货投资业务。
　　2、应收票据：期末较期初减少35.70%，主要系票据到期，款项收回。
　　3、应收账款：期末较期初增加238.43%，主要系应收饲料货款增加。
　　4、预付款项：期末较期初增加38.15%，主要系预付原料款增加。
　　5、其他流动资产：期末较期初减少97.55%，主要系预缴税金及待抵扣进项税减少。
　　6、长期股权投资：期末较期初增加613万，主要系本期权益法核算主体增加。
　　7、在建工程：期末较期初增加87.99%，主要系固定资产改造转在建工程。
　　8、其他非流动资产：期末较期初增加135.31%，主要系本期预付长期资产增加。
　　9、应付票据：期末较期初增加224万元，同比增加100%，主要系本期开具商业承兑汇票且未到期。
　　10、预收款项：期末较期初增加126.53%，主要系预收租金增加。
　　11、合同负债：期末较期初增加35.51%，主要系本期预收货款增加。
　　12、应交税费：期末较期初增加40.23%，主要系房产税及企业所得税增加。
　　13、其他流动负债：期末较期初减少11万元，同比减少100%，主要系本期无待转销项税。
　　14、长期应付款：期末较期初减少35.76%，主要系本期支付融资租赁款。
　　15、库存股：期末较期初增加4,547万元，同比增加100%，主要系本期授予激励对象限制性股票，确认回购义务。
　　16、少数股东权益：期末较期初减少38.62%，主要系本期收购少数股权及处置部分非全资子公司股权。
　　二、利润表项目重大变化和原因说明
　　1、其他收益：报告期较上年同期增加370万元，同比增加44.91%，主要系收到的政府补助增加。
　　2、投资收益：报告期较上年同期增加364万元，同比增加36.64%，主要系期货减亏。
　　3、公允价值变动收益：报告期较上年同期增加302万元，同比增加100%，主要系本期开展期货投资业务持仓收益增加。
　　4、信用减值损失：报告期较上年同期减少606万元，同比减少42.23%，主要系收回部分股权转让款。
　　5、资产减值损失：报告期较上年同期增加1,497万元，主要系根据猪价变动情况计提减值损失比上年同期增加。
　　6、资产处置收益：报告期较上年同期增加1,360万元，主要系生产性生物资产及使用权资产处置收益增加。
　　7、营业外支出：报告期较上年同期增加218万，同比增加35.49%，主要系固定资产处置损失增加。
　　三、现金流量表项目重大变化和原因说明
　　1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增加127.63%，主要系往来款及政府补助款增加。
　　2、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期较上年同期减少66.08%，主要系根据合同条款收取股权转让款减少。
　　3、收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加995.82%，主要系本期期货业务增加。
　　4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期减少33.58%，主要系支付的工程款减少。
　　5、投资支付的现金：报告期较上年同期减少100.00%，主要系上年同期支付股权收购款。
　　6、支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加259.65%，主要系本期期货业务增加。
　　7、吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到少数股东注资款。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：祝献忠主管会计工作负责人：唐飞兵会计机构负责人：张绮雯
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.0元。
　　法定代表人：祝献忠主管会计工作负责人：唐飞兵会计机构负责人：张绮雯
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-074
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　第六届董事会第十七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知，并于2025年10月29日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长祝献忠先生和副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季度报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。2025年第三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，对相关资产计提减值准备2,328.53万元，计入的报告期间为2025年01月01日至2025年09月30日。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过。
　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，并将注册资本由806,101,000元变更为828,173,658元。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制修订公司部分治理制度的公告》《公司章程》《公司章程修正案》。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定和相关要求，结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，以确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平。逐项表决结果如下：
　　4.01会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》并更名为《股东会议事规则》；
　　4.02会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　4.03会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
　　4.04会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　4.05会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
　　4.06会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　4.07会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
　　4.08会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
　　4.09会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　4.10会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　4.11会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
　　4.12会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　4.13会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》；
　　4.14会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；
　　4.15会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　4.16会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；
　　4.17会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》；
　　4.18会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　4.19会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　4.20会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人员登记管理制度〉的议案》；
　　4.21会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；
　　4.22会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　4.23会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》；
　　4.24会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　4.25会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；
　　4.26会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
　　4.27会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　4.28会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及各项制度文件。
　　《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》尚需提交股东会审议。
　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》。
　　根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会新增1名职工代表董事和1名非独立董事。公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　董事会提议于2025年11月18日（星期二）15:00在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次临时会议决议；
　　2、董事会提名委员会2025年第四次会议决议；
　　3、董事会审计委员会2025年第四次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-075
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　第六届监事会第十四次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十四次临时会议通知，并于2025年10月29日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王立新先生和监事李文静女士现场出席，监事蒋宗勇先生通讯出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季度报告》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第三季度报告》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　《关于计提资产减值准备的公告》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-078
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：
　　一、注册资本变更情况
　　1、2022年10月31日至2024年03月08日，公司可转换公司债券累计转股566,758股，导致注册资本增加566,758元；
　　2、2023年11月20日，公司回购注销《2020年限制性股票激励计划》离职人员持有的限制性激励股票1,574,100股，导致注册资本减少1,574,100元；
　　3、2025年09月24日，公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予限制性股票23,080,000股，导致注册资本增加23,080,000元。
　　上述变动导致公司注册资本由806,101,000元变更为828,173,658元，公司对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订。
　　二、公司部分治理制度制定、修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定和相关要求，结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，以确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益。具体包括：
　　■
　　上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修正案》以及各制度文件。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-077
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　(一) 本次计提资产减值准备的原因
　　为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止2025年09月30日各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　(二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　本次计提资产减值2,328.53万元，计入的报告期间为2025年01月01日至2025年09月30日，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入造成的。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及计提情况
　　（一）信用减值损失
　　公司根据各项应收款项的信用风险特征，以单项或组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　坏账准备变动情况明细表
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入造成的。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失
　　（1）消耗性生物资产
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
　　2025年初公司消耗性生物资产跌价准备余额277.22万元，本期计提消耗性生物资产减值准备1,499.78万元，本期转回或转销644.90万元，期末消耗性生物资产跌价准备余额为1,132.10万元。
　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
　　本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司截止2025年09月30日合并财务状况以及2025年前三季度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　公司本次计提资产减值金额为2,328.53万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润2,129.61万元，相应减少2025年前三季度归属于母公司所有者权益2,129.61万元。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次临时会议决议；
　　2、第六届监事会第十四次临时会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会2025年第四次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-079
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　根据深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由公司股东会选举产生。
　　为进一步完善公司治理结构，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。
　　公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，同意提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本次选举董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　第六届董事会非独立董事候选人的简历
　　王立新，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。曾任新疆财政厅外经处会计师、中山大学岭南学院讲师、广东省广晟控股集团有限公司副总经理、澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事（任职期间为2021年07月至2022年10月）。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监，2023年08月至今任公司监事会主席。
　　王立新先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王立新先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。王立新先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-080
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于召开2025第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　本次股东会的议案1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表决通过是议案3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效的前提条件。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月13日
　　7、出席对象：
　　1）截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
　　2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　3）公司聘请的见证律师。
　　4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》《关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告》《公司章程》《公司章程修正案》以及各项制度文件。
　　3、议案1.00、议案2.01、议案2.02属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案1.00表决通过是议案3.00表决结果生效的前提条件。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年11月17日（星期一）8:00-16:00。
　　2、登记方式：
　　1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
　　2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
　　3) 股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在2025年11月17日16:00前送达。
　　3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）
　　4、登记联系人及联系方式
　　联系人：唐丽娜
　　电话：0755-27166108/13610162103传真：0755-27166396
　　邮箱：jxntech@kingsino.cn
　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362548
　　2、投票简称：金新投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15，结束时间为2025年11月18日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股类别和数量：
　　委托日期：年月日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-076