证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-83
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□ 是 √ 否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□ 是 √ 否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√ 适用 □ 不适用
　　■
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、其他重要事项
　　√ 适用 □ 不适用
　　（一）控股股东变更：为推进央企之间专业化整合，优化资源配置，2025年4月29日，中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）下属全资子企业磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及合贸有限公司与华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及其一致行动人签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，华侨城集团计划将其持有的公司全部股份无偿划转给磐石润创及合贸有限公司。2025年7月，上述股份无偿划转已经完成过户，磐石润创成为公司控股股东，公司实际控制人已变更为中国华润，最终实际控制人仍为国务院国资委。
　　（二）非公开发行公司债券业务：公司于2025年6月23日和2025年7月4日分别发行了4.1亿元和7.9亿元公司债券。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：康佳集团股份有限公司
　　2025年9月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：邬建军 主管会计工作负责人：余惠良 会计机构负责人：王琳瑚
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：邬建军 主管会计工作负责人：余惠良 会计机构负责人：王琳瑚
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□ 是 √ 否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月三十日
　　
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-86
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　2025年度日常关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年预计将向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过1,500万元。
　　2、公司2025年预计向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额预计不超过1,000万元。
　　3、公司2025年预计与磐石润创的关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过4,500万元。
　　此议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。公司董事会由9名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　预计日常关联交易类别和金额：
　　单位：万元
　　■
　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年7月，磐石润创成为公司控股股东，中国华润有限公司成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在2024年度（即本公告所指上一年度），磐石润创及其关联方不属于公司的关联方。因此，上一年度公司与磐石润创及其关联方之间未发生需披露的日常关联交易。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况：磐石润创（深圳）信息管理有限公司、珠海华润银行股份有限公司
　　1、企业名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。统一社会信用代码：91440300MADMXAFW5J。成立日期：2024年5月31日。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101。法定代表人：陈荣。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：1,171,000万元。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。磐石润创的控股股东为中国华润有限公司。
　　2、企业名称：珠海华润银行股份有限公司。统一社会信用代码：9144040019260094XE。成立日期：1996年12月27日。公司住所：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋。法定代表人：钱曦。公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)。注册资本：853,326.9667万元。经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。珠海华润银行的控股股东为华润股份有限公司。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　截至目前，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股权，磐石润创为公司的控股股东，磐石润创及其关联方的实际控制人为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，磐石润创及其关联方为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　2024年度，磐石润创及其关联方的实际控制人中国华润有限公司经审计的总资产为27,138亿元，净资产为8,644亿元，营业收入为9,327亿元，净利润为647亿元，财务状况稳健，信誉度高。预计在2025年，中国华润有限公司及其子公司具备充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）公司2025年预计将向磐石润创及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过1,500万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
　　（二）公司2025年预计向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额预计不超过1,000万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
　　（三）公司2025年预计与磐石润创的关联方珠海华润银行开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过4,500万元。利率由双方根据市场价格协商确定。
　　在履行相应审批程序后，公司将根据上述基本原则和实际经营情况，与磐石润创及其关联方签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的必要性、持续性说明
　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确属必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
　　（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
　　（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，发表审核意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2025年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关问题向其他董事进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意以上议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议，关联董事回避表决。
　　六、备查文件
　　（一）第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　（二）第十一届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月三十日
　　
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-84
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议，于2025年10月28日（星期二）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月23日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
　　会议决定聘任公司董事、财务总监余惠良先生兼任公司董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致，董事长邬建军先生将不再代行董事会秘书职责。
　　聘任董事会秘书事项已通过公司董事会提名委员会事前审核。
　　关联董事余惠良先生回避表决。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
　　（二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。
　　经过充分讨论，会议审议并通过了《2025年第三季度报告》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会事前审核。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年第三季度报告》。
　　（三）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》。
　　根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2025年度向磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额不超过1,500万元；同意2025年度向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额不超过1,000万元；同意2025年度与磐石润创的关联方珠海华润银行股份有限公司开展存贷款业务，利息金额不超过4,500万元。
　　本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025年度日常关联交易公告》。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第四次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月三十日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2025-85
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司董事、财务总监余惠良先生兼任董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致（简历附后）。
　　余惠良先生被公司董事会聘任为董事会秘书后，董事长邬建军先生将不再代行董事会秘书职责。
　　余惠良先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》的相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
　　余惠良先生联系方式如下：
　　联系电话：0755-26609138
　　传真号码：0755-26601139
　　电子邮箱：szkonka@konka.com
　　通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦24层。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十月三十日
　　附：余惠良先生简历
　　余惠良先生：男，汉族，1981年出生，持有中山大学会计学专业管理学硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师、特许金融分析师、英国特许公认会计师资质。曾任中国华润有限公司财务部高级经理、华润资产管理有限公司党委委员、财务总监等职务。现任康佳集团党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。
　　截至目前，余惠良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。