证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-057
　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　单位：元
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　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　三、其他重要事项
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2025年9月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,382,600元，剩余债券6,793,826张。具体内容详见公司于2025年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-055）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
　　单位：元
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　　法定代表人：孙清涛 主管会计工作负责人：王彦鑫 会计机构负责人：荣芳
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：孙清涛 主管会计工作负责人：王彦鑫 会计机构负责人：荣芳
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-056
　　债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司
　　第六届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月25日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
　　3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
　　4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
　　6、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　7、审议通过了《关于制定〈商品期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
　　三、备查文件
　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日