证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-031
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于2025年10月24日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2025年10月29日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　《公司2025年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。
　　2、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
　　鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元，同意全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请流贷授信额度总额不超过人民币1,000万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流贷授信额度总额不超过人民币1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币8,000万元，同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-034）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　2、公司第七届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-032
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　第七届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于2025年10月24日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于2025年10月29日上午在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司监事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-034
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次银行授信及担保情况概述
　　鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、拟向中国农业银行股份有限南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。
　　本次申请授信额度共计人民币8,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
　　公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东大会权限，无需提交股东大会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　（一）南京能瑞自动化设备股份有限公司
　　1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
　　2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号
　　3、法定代表人：张荣纪
　　4、成立日期：2005年3月30日
　　5、注册资本：29397.4万元人民币
　　6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司
　　8、主要财务情况
　　单位：元
　　■
　　本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　（二）南京能瑞电力科技有限公司
　　1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
　　2、住所：南京市江宁区永宁路9号
　　3、法定代表人：张荣纪
　　4、成立日期：2012年3月6日
　　5、注册资本：14397.4万元人民币
　　6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、与公司的关系：公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力100%股权
　　8、主要财务情况
　　单位：元
　　■
　　本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　三、担保协议的主要内容
　　能瑞股份向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元；能瑞电力向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元，授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币8,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
　　四、董事会意见
　　经审议，鉴于业务发展需要，董事会同意全资子公司能瑞股份向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元；同意全资子公司能瑞电力向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币8,000万元，同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
　　本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞股份及能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币19,848.8万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.68%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2025年10月30日