本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中原大地传媒股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王庆 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张俊杰
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王庆 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张俊杰
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中原大地传媒股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-035
　　中原大地传媒股份有限公司
　　九届十五次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会会议于2025年10月29日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于2025年10月19日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）。
　　2.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会、股东会相关条款及其他条款进行相应修订。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及最新修订的《公司章程》，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作规则》《公司发展与战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》10项制度进行重新修订。
　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。
　　4.审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-038）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5.审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司定于2025年11月14日(星期五)15:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
　　三、备查文件
　　1.九届十五次董事会会议决议；
　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-038号
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于增补公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年10月29日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证董事会正常运行，经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公司九届董事会提名委员会审核，拟提名李文平女士和赵新杰先生（简历附后）为公司九届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东会进行审议通过。任期时间为：自公司股东会审议通过之日起至公司九届董事会任期届满日止。
　　本次增补第九届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　非独立董事候选人简历：
　　李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，副编审。历任黄河大学党委宣传部干事，郑州大学党委宣传部干事，河南新闻出版报社副总编辑，河南出版集团出版业务部副主任，文化时报社总编辑，文心出版社副社长兼副总编辑，河南美术出版社党支部书记、执行董事、社长，中原传媒第七届监事会监事、第八届董事会董事、总编辑，中原出版传媒集团党委委员、常委、副书记、副总经理。现任中原出版传媒集团党委委员、常委、副书记。
　　截至本公告日，李文平女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　赵新杰，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，高级经济师。历任河南新华印刷集团部门副主任、主任、支部书记，中原传媒经营管理部副主任、知识产权公司筹备组组长，河南新华物资集团总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，中原传媒副总经理，河南省新华书店发行集团党委副书记、总经理、董事，河南创新评价教育科技公司董事长。现任中原出版传媒集团党委委员、常委、总编辑，中原传媒副总经理，河南省新华书店发行集团党委副书记、董事、总经理，河南创新评价教育科技公司董事长。
　　截至本公告日，赵新杰未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-039
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月14日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年11月10日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司九届十五次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、特别强调事项
　　议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　议案5需以累积投票方式表决，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
　　2、登记时间：2025年11月13日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00 ）
　　3、登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
　　4、联系方式:
　　联系人：张先生、黄先生
　　电 话：0371-87528527 、0371-87528528
　　传 真：0371-87528528
　　邮 箱：ddcm000719@126.com
　　地 址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
　　5、会议费用：
　　会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司九届十五次董事会会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360719；
　　2.投票简称：“中原投票”；
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票时间为2025年11月14日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：股东代理人授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
　　■
　　本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人证券账户号码:
　　委托人持股数:
　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
　　委托日期： 年 月 日
　　说明：
　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-037
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行了修订，并不再设置监事会。本次修订的《公司章程》已经公司2025年10月29日召开的九届十五次董事会会议审议通过，具体内容如下：
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　　■
　　注：除上述修订的条款外，原表述“监事”“监事会”修改为“审计委员会”或删除、“股东大会”修改为“股东会”、“半数以上”修改为“过半数”、“总经理及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”等，以及因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。因增减条款导致原《公司章程》章节、条款序号所发生的变化，按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延。
　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，上述事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-036